Currencies Direct Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, Londres E14 5AA, Reino Unido. Registrado na Inglaterra e País de Gales, nº: 03041197. A Currencies Direct Ltd é autorizada pela Financial Conduct Authority como uma Instituição de Moeda Eletrônica de acordo com as Regulamentações de Moeda Eletrônica de 2011. Nosso número de referência da FCA é 900669.
Nossos serviços da UE são fornecidos pela Currencies Direct Spain. Currencies Direct Spain, EDE SL, Avenida del Mediterráneo, 341, 04638 Mojácar, Almería, Spain. Registrada no Registro Comercial de Almería sob o número de identificação fiscal espanhol B04897930.
A Currencies Direct Spain, EDE SL é autorizada pelo Banco de España como uma Instituição de Moeda Eletrônica de acordo com a Lei 21/2011 de 26 de julho e o Decreto Real 778/2012 de 4 de maio. Nosso número de registro no Banco de España é 6716.
Autorizados a operar em Portugal: Currencies Direct Spain, EDE SL Sucursal em Portugal, licença do Banco de Portugal nº. 7972.
Esse serviço é feito pela Currencies Direct Spain EDE, SL, que é registrada como um titular de conta bancária não residente no Brasil, em colaboração com o Banco BS2 que fornece os serviços de pagamento subjacentes.
A Currencies Direct Spain, EDE SL é autorizada pelo Banco de España como uma Instituição de Moeda Eletrônica de acordo com a Lei 21/2011 de 26 de julho e o Decreto Real 778/2012 de 4 de maio. Nosso número de registro no Banco de España é 6716.
Todas as nossas transações de câmbio são processadas por meio de um Banco Dealer Autorizado na África do Sul, em estrita conformidade com as Regras e Regulamentos de Controle de Câmbio do Banco da Reserva da África do Sul (SARB). A Currencies Direct External Profit Company, número de registro 2011/117232/10, é uma Prestadora de Serviços Financeiros autorizada (FSP - 43493) regulada pela Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA) e uma Instituição Principal Responsável registrada de acordo com a Lei do Centro de Inteligência Financeira, sob o número de referência AI/120106/00001.
Currencies Direct (Canada) Inc / Devices Directes (Canada) Inc está registrada no Centro de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (N° de Registro M08690900) para operar um negócio de serviços financeiros no Canadá. Currencies Direct (Canada) Inc./Devices Directes (Canada) Inc. é uma subsidiária integral da Currencies Direct Limited, uma empresa autorizada pela Financial Conduct Authority no Reino Unido como prestadora de serviços de moeda eletrônica.
Currencies Direct Inc./Devices Directes (Canada) Inc. é uma empresa de New Brunswick com sede registrada em 44 Chipman Hill, Suite 1020, Saint John, New Brunswick E2L 2A9.
Nosso serviço no Brasil é fornecido pela Currencies Direct Spain EDE, SL, que é registrada como um titular de conta bancária não residente no Brasil, em colaboração com o Banco BS2 que fornece os serviços de pagamento subjacentes.
A Currencies Direct Spain, EDE SL é autorizada pelo Banco de España como uma Instituição de Moeda Eletrônica de acordo com a Lei 21/2011 de 26 de julho e o Decreto Real 778/2012 de 4 de maio. Nosso número de registro no Banco de España é 6716.
A Currencies Direct está registrada como uma Empresa de Serviços Monetários a nível federal no Financial Crimes Enforcement Network (“FinCEN”), um departamento do U.S. Department of Treasury.
Além disso, a Currencies Direct Inc. é licenciada como Transmissora de Dinheiro na agência reguladora estadual relevante nos EUA. Residentes de certos estados podem ter direitos específicos relacionados a preocupações ou reclamações sobre nossos serviços. Clique nos estados destacados para mais informações.
California Department of Financial Protection and Innovation (Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia)
Licença de Transmissão de Dinheiro # 2660
Se você tiver reclamações relacionadas a qualquer aspecto das atividades de transmissão de dinheiro realizadas neste local, pode entrar em contato com o Departamento de Proteção e Inovação Financeira da Califórnia pelo telefone gratuito 1-866-275-2677, por e-mail em [email protected] ou pelo correio no Departamento de Proteção e Inovação Financeira, 2101 Arena Boulevard, Sacramento, CA 95834.
Florida Office of Financial Regulation(Escritório de Regulamentação Financeira da Flórida)
Veja nossa licença aqui
Para suspeitas de violações do Capítulo 560, Estatutos da Flórida, ligue para Currencies Direct em 1 (855) 207-3503 ou entre em contato com o Escritório de Regulamentação Financeira da Flórida
200 E. Gaines St.
Tallahassee, FL 32399-0376
(850) 487-9687
www.flofr.com
Georgia Department of Banking and Finance(Departamento de Bancos e Finanças da Geórgia)
Veja nossa licença aqui
Para suspeitas de violações, ligue para Currencies Direct em 1 (855) 207-3503 ou entre em contato com o Departamento de Bancos e Finanças da Geórgia - Empresas de Serviços Financeiros
2990 Brandywine Road, Suite 200
Atlanta, GA 30341-5565
(888) 986-1633
www.dbf.georgia.gov
Illinois Department of Financial and Professional Regulation (Departamento de Regulamentação Financeira e Profissional de Illinois)
Divisão de Instituições Financeiras
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Se você é residente de Illinois e tem alguma reclamação ou outra preocupação sobre os serviços de transmissão de dinheiro oferecidos pela Currencies Direct, você pode entrar em contato com o Departamento de Regulamentação Financeira e Profissional
320 W. Washington,
3rd Floor, Springfield,
IL 62786 Tel.: (888) 473-4858
www.idfpr.com
New Jersey Department of Banking & Insurance(Departamento de Bancos e Seguros de Nova Jersey)
Licença de Transmissão de Dinheiro # L070530
Nº de referência 1803617 Para suspeitas de violações, entre em contato com a Currencies Direct pelo número 1 (855) 207-3503 ou com o Departamento de Bancos e Seguros de Nova Jersey — Licensing Services Bureau Banking, P.O. Box 473, Trenton, NY 08625-0473. Tel.: (609) 292-7272
www.state.nj.us/dobi/
North Carolina Office of the Commissioner of Banks (Escritório do Comissário de Bancos da Carolina do Norte)
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Para suspeitas de violações, entre em contato com a Currencies Direct pelo telefone 1 (855) 207-3503 ou contate o Escritório do Comissário de Bancos da Carolina do Norte
316 W. Edenton Street
Raleigh, NC 27603
(919) 733-3016
www.nccob.gov/public
Pennsylvania Department of Banking & Securities (Departamento de Bancos e Valores Mobiliários da Pensilvânia)
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Para suspeitas de violações, entre em contato com a Currencies Direct pelo telefone 1 (855) 207-3503 ou entre em contato com:
Pennsylvania Department of Banking & Securities (Departamento de Bancos e Valores Mobiliários da Pensilvânia)
17 North 2nd Street, Suite 1300
Harrisburg, PA 17101
(800) PA. BANKS (Residentes da Pennsylvania)
(717) 787-1854 (residentes de outros estados)
www.dobs.pa.gov
Rhode Island Division of Banking (Divisão de Bancos de Rhode Island)
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Se você é residente de Rhode Island e tem uma reclamação ou outras preocupações em relação aos serviços de transmissão de dinheiro oferecidos pela Currencies Direct Inc, pode entrar em contato com a Division of Banking.
1511 Pontiac Ave., Bldg. 68-2
Cranston, RI 02920
Tel.: (401) 462-9500
www.dbr.ri.gov
Procurador-Geral da Carolina do Sul
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Para perguntas ou reclamações sobre a Currencies Direct Inc, entre em contato com: Escritório do Procurador-Geral, Divisão de Serviços Financeiros
Rembert C. Dennis Building
100 Assembly Street Columbia, SC 29201
Tel.: 800-734-1221
www.scag.gov/civil/money-services
Texas Department of Banking (Departamento de Bancos do Texas)
Licença de Transmissor de Dinheiro #3183
Se você tiver uma reclamação sobre nossos serviços, entre em contato primeiro com o suporte ao cliente da Currencies Direct pelo telefone 1-855-207-3503. Se você ainda tiver uma reclamação não resolvida sobre a atividade de transmissão de dinheiro da empresa, encaminhe sua reclamação para:
Texas Department of Banking,
2601 North Lamar Boulevard,
Austin, Texas 78705
1-877-276-5554 (ligação gratuita)
www.dob.texas.gov
Washington Department of Financial Institutions (Departamento de Instituições Financeiras de Washington)
Licença de Transmissão de Dinheiro # 550-MT-117489
Para suspeitas de violações, entre em contato com a Currencies Direct pelo telefone 1 (855) 207-3503 ou contate o Departamento de Instituições Financeiras de Washington
Division of Consumer Services
150 Israel Road, S.W.
Tumwater, WA 98501
(877) 746-4334
dfi.wa.gov
Informações adicionais
Direito ao Reembolso — O seguinte se aplica apenas às Transações que são enviadas por Remetentes no Estado de Washington. Você, o cliente, tem direito a um reembolso de todos os valores recebidos para envio dentro de dez (10) dias após o recebimento de um pedido de reembolso por escrito, a menos que ocorra qualquer uma das seguintes situações:
(i) Os valores foram transmitidos e entregues ao destinatário antes do recebimento do pedido de reembolso por escrito;
(ii) Instruções foram dadas comprometendo um valor equivalente a dinheiro à pessoa designada pelo cliente antes do recebimento do pedido de reembolso por escrito;
(iii) A Currencies Direct Inc tem motivos para acreditar que um crime ocorreu, está ocorrendo ou pode potencialmente ocorrer como resultado da transferência de dinheiro conforme solicitado pelo cliente ou do reembolso do dinheiro conforme solicitado pelo cliente; ou
(iv) A Currencies Direct Inc está de outra forma impedida por lei de realizar um reembolso.
A Currencies Direct Inc está comprometida em resolver prontamente quaisquer problemas que possam surgir durante sua negociação conosco. Você pode fazer uma reclamação entrando em contato com seu corretor ou pode nos enviar um e-mail para [email protected]
Se eles não conseguirem resolver sua reclamação, ela será encaminhada ao gerente responsável para investigação.
Iniciaremos a investigação da sua reclamação o mais rápido possível e temos como objetivo resolver a questão o mais rapidamente que pudermos, mantendo você regularmente informado sobre nosso progresso. Na nossa resposta final, explicaremos nossa avaliação da reclamação para você, juntamente com qualquer ação corretiva ou compensação. Também tomaremos medidas para melhorar quaisquer sistemas ou processos quando necessário.
Para reclamações, você também pode entrar em contato com:
Consumer Financial Protection Bureau (Agência de Proteção Financeira ao Consumidor)
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
https://www.consumerfinance.gov/complaint/
© Currencies Direct Financial Markets Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, Londres E14 5AA, Reino Unido. Registrado na Inglaterra e País de Gales nº 05289789. A Currencies Direct Financial Markets Ltd é autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority para a condução de negócios de investimento designados (FRN 495699). A Currencies Direct Financial Markets Ltd é uma subsidiária da Currencies Direct Limited e faz parte do grupo de empresas Currencies Direct Holdings. A Currencies Direct ltd está autorizada pela ACPR a fornecer serviços internacionais como uma instituição de pagamento na França.