监管信息
- 英国 Currencies Direct Ltd，地址：One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA, United Kingdom。注册地址位于英格兰和威尔士，注册号：03041197。Currencies Direct Ltd 是金融行为监管局 (FCA) 根据 2011 年《电子货币条例》授权的电子货币机构。我们的金融行为监管局 (FCA) 公司参考号是 900669。
- 南非 我们的外汇交易业务全部通过南非授权交易银行办理，严格遵守南非储备银行 (SARB) 外汇管制规则和条例。Currencies Direct External Profit Company，注册号 2011 / 117232 / 10，是一家受金融行业行为监管局 (FSCA) 监管的授权金融服务提供商 (FSP - 43493)，也是一家依据《金融情报中心法案》注册成立的主责机构，参考号 AI/120106/00001。
- 加拿大
Currencies Direct (Canada) Inc/ Devices Directes (Canada) Inc 在金融交易及报告中心注册登记 (注册号 M08690900)，在加拿大经营货币服务业务。Currencies Direct (Canada) Inc./ Devices Directes (Canada) Inc. 是 Currencies Direct Limited 的全资子公司，后者取得英国金融行为监管局授权，是一家电子货币服务机构。
Currencies Direct Inc./ Devices Directes (Canada) Inc. 是一家位于新不伦瑞克省的公司，注册场所位于 44 Chipman Hill, Suite 1020, Saint John, New Brunswick E2L 2A9。
- 欧盟
我们在欧盟的服务由 Currencies Direct Spain 负责提供。
© Currencies Direct Spain, E.D.E., S.L., Avenida del Mediterráneo, 341, 04638 Mojácar, Almería, Spain.在阿尔梅里亚商业注册局注册登记，西班牙税号 B04897930。Currencies Direct Spain, E.D.E., S.L. 是西班牙银行根据 2011 年 7 月 26 日第 21 号法律和 2012 年 5 月 4 日第 778 号皇室法令授权的电子货币机构。我们在西班牙银行的注册号是 6716。
美国执照信息
Currencies Direct 在美国财政部下属的金融犯罪执法网络 (“FinCEN”) 注册登记，是一家联邦级别的货币服务企业。
此外，Currencies Direct Inc. 也是取得美国相关州监管机构许可执照的资金传递机构。某些州的居民享有对我们的服务提起关切或投诉的特定权利。欲知详情，请点击高亮显示的州。
- 加利福尼亚州 (CA) 加利福尼亚州商业监督部
资金传递机构执照号 2660
若发现涉嫌违法行为，请致电 (407) 900-21-74 联系 Currencies Direct，或联系：加利福尼亚州商业监督部
1515 K Street, Suite 200, S
acramento, CA 95814
1-866-275-2677
[email protected] - 佛罗里达州 (FL) 佛罗里达州金融监管局
资金传递机构执照号 FT230000149
若发现涉嫌违反佛罗里达州法令第 560 章的行为，请致电 (407) 900-21-74 联系 Currencies Direct，或联系佛罗里达州金融监管局
200 E. Gaines St.
Tallahassee, FL 32399-0376
(850) 487-9687
www.flofr.com - 乔治亚州 (GA) 乔治亚州银行和金融管理部
支票销售执照号 3367
若发现涉嫌违法行为，请致电 (407) 900-21-74 联系 Currencies Direct，或联系乔治亚州银行和金融管理部 - 货币服务企业
2990 Brandywine Road, Suite 200
Atlanta, GA 30341-5565
(888) 986-1633
www.dbf.georgia.gov - 伊利诺斯州 (IL) 伊利诺斯州金融和专业监管部
金融机构监管司
资金传递机构执照号 0000353
若您是伊利诺斯州居民，且要投诉或对 Currencies Direct 提供的资金传递服务存有其他关切，则可联系金融和专业监管部
320 W. Washington,
3rd Floor, Springfield,
IL 62786 电话：(888) 473-4858
www.idfpr.com - 新泽西州 (NJ) 新泽西州银行和保险部
资金传递机构执照号 L070530
参考号 1803617
若发现涉嫌违法行为，请致电 (407) 900-21-74 联系 Currencies Direct，或联系新泽西州银行和保险部 - 银行业执照服务局，P.O Box 473, Trenton, NY 08625-0473 电话：(609) 292-7272
www.state.nj.us/dobi/ - 北卡罗来纳州 (NC) 北卡罗来纳州银行专员办公室
资金传递机构执照号 161747
若发现涉嫌违法行为，请致电 (407) 900-21-74 联系 Currencies Direct，或联系北卡罗来纳州银行专员办公室
316 W. Edenton Street
Raleigh, NC 27603
(919) 733-3016
www.nccob.gov/public - 宾夕法尼亚州 (PA) 宾夕法尼亚州银行和证券部
资金传递机构执照号 71699
要查阅我们的宾夕法尼亚州资金传递机构执照，请浏览 http://www.nmlsconsumeraccess.org/。
若发现涉嫌违法行为，请致电 (407) 900-21-74 联系 Currencies Direct，或联系：
宾夕法尼亚州银行和证券部
17 North 2nd Street, Suite 1300
Harrisburg, PA 17101
(800) PA.BANKS (宾夕法尼亚州居民)
(717) 787-1854 (州外居民)
www.dobs.pa.gov - 罗得岛州 (RI) 罗得岛州银行监管局
电子货币转账执照号 20193781MT
若您是伊利诺斯州居民，且要投诉或对 Currencies Direct 提供的资金传递服务存有其他关切，则可联系银行监管局
1511 Pontiac Ave., Bldg. 68-2
Cranston, RI 02920
电话：(401) 462-9500
www.dbr.ri.gov - 南卡罗来纳州 (SC) 南卡罗来纳州司法部长
资金传递机构执照：Currencies Direct Inc
若有疑问或要投诉 Currencies Direct Inc，请联系：司法部长办公室货币服务司
Rembert C. Dennis Building
100 Assembly Street Columbia, SC 29201
电话：800-734-1221
www.scag.gov/civil/money-services - 德克萨斯州 (TX) 德克萨斯州银行监管部
资金传递机构执照号 3183
若您想要投诉我们的服务，请先致电 1-855-207-3503 联系 Currencies Direct 客户服务部。若您有关公司资金传递业务的投诉仍未得到解决，请直接将投诉提交至：
德克萨斯州银行监管部，
2601 North Lamar Boulevard,
Austin, Texas 78705
1-877-276-5554 (免费电话)
www.dob.texas.gov - 华盛顿州 (WA) 华盛顿州金融机构监管部
资金传递机构执照号 550-MT-117489
若发现涉嫌违法行为，请致电 (407) 900-21-74 联系 Currencies Direct，或联系华盛顿州金融机构监管部消费者服务司
150 Israel Road, S.W.
Tumwater, WA 98501
(877) 746-4334
dfi.wa.gov
补充信息
退款权 - 下列规定仅适用于汇款人在华盛顿州提交的交易：除下列情况外，客户有权在送达书面退款申请后十 (10) 日内，获退金融机构收到的全部汇款金额：
(i) 资金已在收到书面退款申请前汇出并交付收款人；
(ii) 金融机构在收到书面退款申请前，收到向客户指定人员交付同等金额的指令；
(iii) Currencies Direct Inc 有理由相信，客户要求的汇款业务或客户申请的退款行为导致已经发生、正在发生或可能发生某种犯罪活动；或
(iv) 法律禁止 Currencies Direct Inc 退款。 - 投诉政策
Currencies Direct Inc 致力于及时解决在客户交易过程中发生的任何问题，您可联系日常交易机构提起投诉，也可电邮至 [email protected] 联系我们。
若他们未能解决您的投诉，则投诉事项将呈交相关经理调查。
我们会尽快调查和解决您的投诉事项，并定期向您通报处理进度。我们会在最终答复中向您解释投诉评估情况，并说明任何纠正或补救措施。必要时，我们也会采取措施，改进相关系统或流程。
若有投诉，您也可联系：
消费者金融保护局
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
https://www.consumerfinance.gov/complaint/
CDFM
- Currencies Direct Financial Markets (CDFM) © Currencies Direct Financial Markets Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA, United Kingdom。注册于英格兰与威尔士，编号 No. 05289789。Currencies Direct Financial Markets Ltd 经金融行为监管局授权开展指定投资业务，并接受金融行为监管局的监管 (FRN 495699)。Currencies Direct Financial Markets Ltd 是 Currencies Direct Limited 的一家子公司，隶属于 Currencies Direct 公司集团。