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监管信息

  • 英国
    Currencies Direct Ltd,地址:One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA, United Kingdom。注册地址位于英格兰和威尔士,注册号:03041197。Currencies Direct Ltd 是金融行为监管局 (FCA) 根据 2011 年《电子货币条例》授权的电子货币机构。我们的金融行为监管局 (FCA) 公司参考号是 900669。
  • 南非
    我们的外汇交易业务全部通过南非授权交易银行办理,严格遵守南非储备银行 (SARB) 外汇管制规则和条例。Currencies Direct External Profit Company,注册号 2011 / 117232 / 10,是一家受金融行业行为监管局 (FSCA) 监管的授权金融服务提供商 (FSP - 43493),也是一家依据《金融情报中心法案》注册成立的主责机构,参考号 AI/120106/00001。
  • 加拿大

    Currencies Direct (Canada) Inc/ Devices Directes (Canada) Inc 在金融交易及报告中心注册登记 (注册号 M08690900),在加拿大经营货币服务业务。Currencies Direct (Canada) Inc./ Devices Directes (Canada) Inc. 是 Currencies Direct Limited 的全资子公司,后者取得英国金融行为监管局授权,是一家电子货币服务机构。

    Currencies Direct Inc./ Devices Directes (Canada) Inc. 是一家位于新不伦瑞克省的公司,注册场所位于 44 Chipman Hill, Suite 1020, Saint John, New Brunswick E2L 2A9。

  • 欧盟

    我们在欧盟的服务由 Currencies Direct Spain 负责提供。 

    © Currencies Direct Spain, E.D.E., S.L., Avenida del Mediterráneo, 341, 04638 Mojácar, Almería, Spain.在阿尔梅里亚商业注册局注册登记,西班牙税号 B04897930。Currencies Direct Spain, E.D.E., S.L. 是西班牙银行根据 2011 年 7 月 26 日第 21 号法律和 2012 年 5 月 4 日第 778 号皇室法令授权的电子货币机构。我们在西班牙银行的注册号是 6716。

美国执照信息

Currencies Direct 在美国财政部下属的金融犯罪执法网络 (“FinCEN”) 注册登记,是一家联邦级别的货币服务企业。

此外,Currencies Direct Inc. 也是取得美国相关州监管机构许可执照的资金传递机构。某些州的居民享有对我们的服务提起关切或投诉的特定权利。欲知详情,请点击高亮显示的州。

  • 佛罗里达州 (FL)
    佛罗里达州金融监管局
    资金传递机构执照号 FT230000149
    若发现涉嫌违反佛罗里达州法令第 560 章的行为,请致电 (407) 900-21-74 联系 Currencies Direct,或联系佛罗里达州金融监管局
    200 E. Gaines St.
    Tallahassee, FL 32399-0376
    (850) 487-9687
    www.flofr.com
  • 乔治亚州 (GA)
    乔治亚州银行和金融管理部
    支票销售执照号 3367
    若发现涉嫌违法行为,请致电 (407) 900-21-74 联系 Currencies Direct,或联系乔治亚州银行和金融管理部 - 货币服务企业
    2990 Brandywine Road, Suite 200
    Atlanta, GA 30341-5565
    (888) 986-1633
    www.dbf.georgia.gov
  • 伊利诺斯州 (IL)
    伊利诺斯州金融和专业监管部
    金融机构监管司
    资金传递机构执照号 0000353
    若您是伊利诺斯州居民,且要投诉或对 Currencies Direct 提供的资金传递服务存有其他关切,则可联系金融和专业监管部
    320 W. Washington,
    3rd Floor, Springfield,
    IL 62786 电话:(888) 473-4858
    www.idfpr.com
  • 新泽西州 (NJ)
    新泽西州银行和保险部
    资金传递机构执照号 L070530
    参考号 1803617 
    若发现涉嫌违法行为,请致电 (407) 900-21-74 联系 Currencies Direct,或联系新泽西州银行和保险部 - 银行业执照服务局,P.O Box 473, Trenton, NY 08625-0473 电话:(609) 292-7272
    www.state.nj.us/dobi/
  • 北卡罗来纳州 (NC)
    北卡罗来纳州银行专员办公室
    资金传递机构执照号 161747
    若发现涉嫌违法行为,请致电 (407) 900-21-74 联系 Currencies Direct,或联系北卡罗来纳州银行专员办公室
    316 W. Edenton Street
    Raleigh, NC 27603
    (919) 733-3016
    www.nccob.gov/public
  • 宾夕法尼亚州 (PA)
    宾夕法尼亚州银行和证券部
    资金传递机构执照号 71699
    要查阅我们的宾夕法尼亚州资金传递机构执照,请浏览 http://www.nmlsconsumeraccess.org/
    若发现涉嫌违法行为,请致电 (407) 900-21-74 联系 Currencies Direct,或联系:
    宾夕法尼亚州银行和证券部
    17 North 2nd Street, Suite 1300
    Harrisburg, PA 17101
    (800) PA.BANKS (宾夕法尼亚州居民)
    (717) 787-1854 (州外居民)
    www.dobs.pa.gov
  • 罗得岛州 (RI)
    罗得岛州银行监管局
    电子货币转账执照号 20193781MT
    若您是伊利诺斯州居民,且要投诉或对 Currencies Direct 提供的资金传递服务存有其他关切,则可联系银行监管局
    1511 Pontiac Ave., Bldg. 68-2
    Cranston, RI 02920
    电话:(401) 462-9500
    www.dbr.ri.gov
  • 南卡罗来纳州 (SC)
    南卡罗来纳州司法部长
    资金传递机构执照:Currencies Direct Inc
    若有疑问或要投诉 Currencies Direct Inc,请联系:司法部长办公室货币服务司
    Rembert C. Dennis Building
    100 Assembly Street Columbia, SC 29201
    电话:800-734-1221
    www.scag.gov/civil/money-services
  • 德克萨斯州 (TX)
    德克萨斯州银行监管部
    资金传递机构执照号 3183
    若您想要投诉我们的服务,请先致电 1-855-207-3503 联系 Currencies Direct 客户服务部。若您有关公司资金传递业务的投诉仍未得到解决,请直接将投诉提交至:
    德克萨斯州银行监管部,
    2601 North Lamar Boulevard,
    Austin, Texas 78705
    1-877-276-5554 (免费电话)
    www.dob.texas.gov
  • 华盛顿州 (WA)
    华盛顿州金融机构监管部
    资金传递机构执照号 550-MT-117489
    若发现涉嫌违法行为,请致电 (407) 900-21-74 联系 Currencies Direct,或联系华盛顿州金融机构监管部消费者服务司
    150 Israel Road, S.W.
    Tumwater, WA 98501
    (877) 746-4334
    dfi.wa.gov
     
    补充信息

    退款权 - 下列规定仅适用于汇款人在华盛顿州提交的交易:除下列情况外,客户有权在送达书面退款申请后十 (10) 日内,获退金融机构收到的全部汇款金额:

    (i) 资金已在收到书面退款申请前汇出并交付收款人;

    (ii) 金融机构在收到书面退款申请前,收到向客户指定人员交付同等金额的指令;

    (iii) Currencies Direct Inc 有理由相信,客户要求的汇款业务或客户申请的退款行为导致已经发生、正在发生或可能发生某种犯罪活动;或

    (iv) 法律禁止 Currencies Direct Inc 退款。
  • 投诉政策

    Currencies Direct Inc 致力于及时解决在客户交易过程中发生的任何问题,您可联系日常交易机构提起投诉,也可电邮至 usa@currenciesdirect.com 联系我们。

    若他们未能解决您的投诉,则投诉事项将呈交相关经理调查。

    我们会尽快调查和解决您的投诉事项,并定期向您通报处理进度。我们会在最终答复中向您解释投诉评估情况,并说明任何纠正或补救措施。必要时,我们也会采取措施,改进相关系统或流程。

    若有投诉,您也可联系:

    消费者金融保护局
    855-411-2372
    855-729-2372 (TTY/TDD)
    https://www.consumerfinance.gov/complaint/

CDFM

  • Currencies Direct Financial Markets (CDFM)
    © Currencies Direct Financial Markets Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA, United Kingdom。注册于英格兰与威尔士,编号 No. 05289789。Currencies Direct Financial Markets Ltd 经金融行为监管局授权开展指定投资业务,并接受金融行为监管局的监管 (FRN 495699)。Currencies Direct Financial Markets Ltd 是 Currencies Direct Limited  的一家子公司,隶属于 Currencies Direct 公司集团。