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Informação regulamentar

Informação regulamentar

  • Reino Unido
    Currencies Direct Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA, United Kingdom. Registado em Inglaterra e no País de Gales com o nº 03041197. A Currencies Direct Ltd é autorizada pela Financial Conduct Authority como Instituição de Moeda Eletrónica ao abrigo dos Electronic Money Regulations 2011. O nosso número de referência de empresa do FCA é o 900669.
  • França
    A Currencies Direct ltd é autorizada pela ACPR para prestar serviços ao estrangeiro enquanto instituição de pagamentos na França.
     
  • Áfica do Sul
    Todas as nossas transações cambiais são processadas através de um banco autorizado na África do Sul, em conformidade rigorosa com o disposto nos South African Reserve Bank (SARB) Exchange Control Rules and Regulations. A Currencies Direct é um Fornecedor de Serviços Financeiros (FSP - 43493) autorizado e regulado pelo Financial Services Board (FSB) e uma Instituição Primária Responsável registada com a Financial Intelligence Centre Act, ao abrigo do número de referência AI/120106/00001
  • EUA
    A Currencies Direct Inc. está registada a nível federal com a Financial Crimes Enforcement Network (“FinCEN”), uma agência do Ministério do Tesouro dos EUA, como Negócio de Serviços Monetários. Além disso, a Currencies Direct, Inc. tem a licença do Office of Financial Regulation na Flórida, do Department of Banking and Finance na Georgia, e do Office of the Commissioner para bancos na Carolina do Norte como transmissora de dinheiro.
  • Canada

    © Currencies Direct (Canada) Inc/ Devices Directes (Canada) Inc está registada com a Financial Transactions and Report Centre of Canada (Nº de registo: M08690900) para operar uma empresa de serviços monetários no Canadá. Currencies Direct (Canada) Inc./ Devices Directes (Canada) Inc. é subsidiária integral da Currencies Direct Limited, uma empresa fornecedora de serviços de moeda eletrónica (e-money) autorizada pela Financial Conduct Authority do Reino Unido.

    Currencies Direct Inc./ Devices Directes (Canada) Inc. é uma corporação de New Brunswick com sede em 44 Chipman Hill, Suite 1020, Saint John, New Brunswick E2L 2A9

  • Espanha
    Autorizado pelo Banco de Espanha para funcionar como sucursal estrangeira de uma Instituição de Moeda Eletrónica da Comunidade Europeia com número de registo 6711.

Informação sobre licenciamento

CDFM