Currencies Direct Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, Londres E14 5AA, Royaume-Uni. Société immatriculée au Registre des Sociétés en Angleterre et au pays de Galles sous le numéro 03041197. Currencies Direct Ltd est agréé par la Financial Conduct Authority comme établissement de monnaie électronique, conformément à la réglementation britannique sur la monnaie électronique de 2011. Notre numéro de société FCA est le 900669.

Toutes nos opérations de change en Afrique du Sud sont traitées par une banque agréée en Afrique du Sud, en stricte conformité avec les règles et règlementations de contrôle du change de la Banque centrale sud-africaine (SARB). Currencies Direct External Profit Company, sous le numéro d’immatriculation 2011 / 117232 / 10 est un fournisseur de services financiers agréé (FSP - 43493) réglementé par la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) et une institution responsable principale enregistrée dans le cadre de la loi relative au centre d’intelligence financière, sous le numéro de référence AI/120106/00001.

Currencies Direct (Canada) Inc/ Devises Directes (Canada) Inc est enregistrée auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (numéro d’immatriculation M08690900) pour proposer des services monétaires au Canada. Currencies Direct (Canada) Inc./ Devises Directes (Canada) Inc. est une filiale à part entière de Currencies Direct Limited, une entreprise agréée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni en tant que fournisseur de services monétaires électroniques.

Currencies Direct Inc./ Devises Directes (Canada) Inc. est une société du Nouveau-Brunswick dont le siège social se trouve au 44 Chipman Hill, Suite 1020, Saint John, Nouveau-Brunswick E2L 2A9.

Nos services UE vous sont dispensés par Currencies Direct Espagne. 

© Currencies Direct Espagne, E.D.E., S.L., Avenida del Mediterráneo, 341, 04638 Mojácar, Almería, Espagne. Société immatriculée au Registre Commercial d’Almería sous le numéro d’identité fiscale espagnol B04897930. Currencies Direct Espagne, E.D.E., S.L. est autorisé par la Banque d’Espagne en tant qu’établissement de monnaie électronique conformément à la loi 21/2011 du 26 juillet et au décret royal 778/2012 du 4 mai. Notre numéro d’immatriculation auprès de la Banque d’Espagne est le 6716.

California Department of Business Oversight (Département californien de supervision des entreprises)
Licence de transmetteur de fonds n° 2660
En cas de suspicion de violation, appelez Currencies Direct au (407) 900-21-74 ou contactez : California Department of Business Oversight
1515 K Street, Suite 200,
Sacramento, CA 95814
1-866-275-2677
[email protected]

Florida Office of Financial Regulation (Bureau de réglementation financière de Floride)
Licence de transmetteur de fonds n° FT230000149
En cas de suspicion de violation du Chapitre 560 des Statuts de Floride, appelez Currencies Direct au (407) 900-21-74, ou contactez le Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines St.
Tallahassee, FL 32399-0376
(850) 487-9687
www.flofr.com

Georgia Department of Banking and Finance (Département des services bancaires et financiers de Géorgie)
Licence pour la vente de chèques n° 3367
En cas de suspicion de violation, appelez Currencies Direct au (407) 900-21-74, ou contactez le Georgia Department of Banking and Finance - Money Service Businesses
2990 Brandywine Road, Suite 200
Atlanta, GA 30341-5565
(888) 986-1633
www.dbf.georgia.gov

Illinois Department of Financial and Professional Regulation (Département de la réglementation financière et professionnelle de l’Illinois)
Division of Financial Institutions (Division des institutions financières)
Licence de transmetteur de fonds n° 0000353
Si vous habitez dans l’Illinois et que vous souhaitez formuler une plainte ou toute autre remarque concernant les services de transmission de fonds proposés par Currencies Direct, vous pouvez contacter le Department of Financial and Professional Regulation
320 W. Washington,
3rd Floor, Springfield,
IL 62786 Tél. : (888) 473-4858
www.idfpr.com

New Jersey Department of Banking & Insurance (Département de la banque et des assurances du New Jersey)
Licence de transmetteur de fonds n° L070530
Numéro de référence 1803617 En cas de suspicion de violation, appelez Currencies Direct au (407) 900-21-74, ou contactez le New Jersey Department of Banking & Insurance - Licensing Services Bureau Banking, P.O Box 473, Trenton, NY 08625-0473 Tél. : (609) 292-7272
www.state.nj.us/dobi/

North Carolina Office of the Commissioner of Banks (Bureau du commissaire aux banques de Caroline du Nord)
Licence de transmetteur de fonds n° 161747
En cas de suspicion de violation, appelez Currencies Direct au (407) 900-21-74 ou contactez le North Carolina Office of the Commissioner of Banks
316 W. Edenton Street
Raleigh, NC 27603
(919) 733-3016
www.nccob.gov/public

Pennsylvania Department of Banking & Securities (Département des banques et des valeurs mobilières de Pennsylvanie)
Licence de transmetteur de fonds n° 71699
Pour consulter notre licence de transmetteur de fonds en Pennsylvanie, rendez-vous sur http://www.nmlsconsumeraccess.org/.
En cas de suspicion de violation, appelez Currencies Direct au (407) 900-21-74 ou contactez :
Pennsylvania Department of Banking & Securities
17 North 2nd Street, Suite 1300
Harrisburg, PA 17101
(800) PA. BANKS (résidents de Pennsylvanie)
(717) 787-1854 (résidents d’autres États)
www.dobs.pa.gov

Rhode Island Division of Banking (Division des banques du Rhode Island)
Licence de transmission de fonds électroniques n° 20193781MT
Si vous résidez dans le Rhode Island et que vous souhaitez formuler une plainte ou d’autres remarques en ce qui concerne les services de transfert de fonds proposés par Currencies Direct Inc, vous pouvez contacter la Division of Banking
1511 Pontiac Ave., Bldg. 68-2
Cranston, RI 02920
Tél. : (401) 462-9500
www.dbr.ri.gov

South Carolina Attorney General (Procureur général de Caroline du Sud)
Licence de transmetteur de fonds : Currencies Direct Inc
Si vous avez des questions ou des plaintes relatives à Currencies Direct Inc, contactez : Office of the Attorney General Money Services Division
Rembert C. Dennis Building
100 Assembly Street Columbia, SC 29201
Tél. : 800-734-1221
www.scag.gov/civil/money-services

Texas Department of Banking (Département des banques du Texas)
Licence de transmetteur de fonds n° 3183
Si vous souhaitez formuler une plainte par rapport à nos services, contactez d’abord le service d’assistance à la clientèle de Currencies Direct au 1-855-207-3503. Si ce service ne permet pas de régler votre problème concernant les activités de transfert de fonds de l’entreprise, contactez :
Texas Department of Banking,
2601 North Lamar Boulevard,
Austin, Texas 78705
1-877-276-5554 (numéro gratuit)
www.dob.texas.gov

Washington Department of Financial Institutions (Département des institutions financières de Washington)
Licence de transmetteur de fonds n° 550-MT-117489
En cas de suspicion de violation, appelez Currencies Direct au (407) 900-21-74, ou contactez le Washington Department of Financial Institutions
Division of Consumer Services
150 Israel Road, S.W.
Tumwater, WA 98501
(877) 746-4334
dfi.wa.gov
 
Informations supplémentaires

Droit au remboursement — Les informations suivantes s’appliquent uniquement aux transactions soumises par des Expéditeurs dans l’État de Washington : Vous, le client, avez droit à un remboursement de tous les fonds reçus dans le cadre du transfert dans les dix (10) jours suivant la réception d’une demande écrite de remboursement, sauf dans les cas suivants :

(i) les fonds ont été transmis et livrés au destinataire avant la réception de la demande écrite de remboursement ;

(ii) des instructions ont été données pour envoyer une somme d’argent équivalente à la personne désignée par le client avant la réception d’une demande écrite de remboursement ;

(iii) Currencies Direct Inc a des raisons de suspecter qu’un crime a été commis, est en train d'être commis ou pourrait potentiellement être commis à la suite du transfert d’argent tel que demandé par le client, ou du remboursement de l’argent tel que demandé par le client ;

(iv) la loi interdit à Currencies Direct Inc. d’effectuer un remboursement.

Currencies Direct s’engage à résoudre rapidement tout problème pouvant survenir lors des transactions que vous réalisez avec nous. Vous pouvez nous faire part de vos plaintes en contactant votre établissement de contact, ou vous pouvez nous envoyer un e-mail à l’adresse [email protected]

S'ils ne sont pas en mesure de résoudre votre problème, il sera transféré à un manager approprié pour qu'il enquête.

Nous étudierons votre plainte aussi vite que possible et nous nous efforcerons de la résoudre dans les meilleurs délais, en vous informant régulièrement de notre progression. Dans notre réponse finale, nous vous présenterons l’évaluation de votre plainte et vous proposerons des mesures correctives ou de réparation. Nous prendrons également des mesures pour améliorer nos systèmes ou processus, le cas échéant.

Pour faire part d’une plainte, vous pouvez aussi contacter l’établissement suivant :

Consumer Financial Protection Bureau (Bureau de protection financière de la clientèle)
855-411-2372
855-729-2372 (accessible aux malentendants)
https://www.consumerfinance.gov/complaint/

© Currencies Direct Financial Markets Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA, Royaume-Uni. Société immatriculée au Registre des Sociétés en Angleterre et au pays de Galles sous le numéro 05289789. Currencies Direct Financial Markets Ltd et agréé et réglementé par la Financial Conduct Authority pour la conduite des opérations d’investissement désignées (FRN 495699). Currencies Direct Financial Markets Ltd est une filiale de Currencies Direct Limited et fait partie du groupe d’entreprises Currencies Direct Holdings.