Currencies Direct Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA, Storbritannien. Registrerat i England och Wales, nr: 03041197. Currencies Direct Ltd är auktoriserat av Financial Conduct Authority som ett Electronic Money Institution enligt regelverket Electronic Money Regulations 2011. Vårt FCA-företagsreferensnummer är 900669.

Alla våra valutatransaktioner behandlas via en auktoriserad återförsäljarbank i Sydafrika i strikt överensstämmelse med South African Reserve Banks (SARB) valutakontrollregler. Currencies Direct External Profit Company, registreringsnummer 2011/117232/10 är en auktoriserad finansiell tjänsteleverantör (FSP - 43493) reglerad av Financial Sector Conduct Authority (FSCA) och en primär ansvarig institution som är registrerad enligt Financial Intelligence Center Act, under referensnummer AI/120106/00001.

Currencies Direct (Canada) Inc/Devices Directes (Canada) Inc är registrerad hos Financial Transactions and Report Center of Canada (registreringsnummer M08690900) för att driva en penningtjänstverksamhet i Kanada. Currencies Direct (Canada) Inc./Devices Directes (Canada) Inc. är ett helägt dotterbolag till Currency Direct Limited, ett företag som auktoriserats av Financial Conduct Authority i Storbritannien som tjänsteleverantör för e-pengar.

Currencies Direct Inc./Devices Directes (Canada) Inc. är ett New Brunswick-företag med sitt säte på 44 Chipman Hill, Suite 1020, Saint John, New Brunswick E2L 2A9.

Våra EU-tjänster tillhandahålls av Currency Direct Spain. 

© Currencies Direct Spain, E.D.E., S.L., Avenida del Mediterráneo, 341, 04638 Mojácar, Almería, Spanien. Registrerad i Almerías kommersiella register under det spanska skatte-ID-numret B04897930. Currencies Direct Spain, E.D.E., S.L. är auktoriserade av Banco de España (Spaniens centralbank) som en Institution för elektroniska pengar enligt lag 21/2011 den 26 juli och kungligt dekret 778/2012 den 4 maj. Vårt registreringsnummer hos Banco de España är 6716.

California Department of Business Oversight
Penningöverföringslicens nr 2660
Vid misstänkta överträdelser, kontakta Currencies Direct på (407) 900-21-74 eller kontakta: California Department of Business Oversight
1515 K Street, Suite 200,
Sacramento, CA 95814
1-866-275-2677
[email protected]

Florida Office of Financial Regulation
Penningöverföringslicens nr FT230000149
Vid misstänkta överträdelser av kapitel 560, Floridas stadgar, ring Currencies Direct på (407) 900-21-74 eller kontakta FL Office of Financial Regulation
200 E. Gaines St.
Tallahassee, FL 32399-0376
(850) 487-9687
www.flofr.com

Georgia Department of Banking and Finance
Licens för försäljning av checkar nr 3367
Vid misstänkta överträdelser, ring Currencies Direct på (407) 900-21-74 eller kontakta GA Department of Banking and Finance - Money Service Businesses
2990 Brandywine Road, Suite 200
Atlanta, GA 30341-5565
(888) 986-1633
www.dbf.georgia.gov

Illinois Department of Financial and Professional Regulation
Division of Financial Institutions
Penningöverföringslicens nr 0000353
Om du är bosatt i Illinois och har ett klagomål eller andra problem angående penningöverföringstjänster som erbjuds av Currency Direct, kan du kontakta Department of Financial and Professional Regulation
320 W. Washington,
3rd Floor, Springfield,
IL 62786 Tel: (888) 473-4858
www.idfpr.com

New Jersey Department of Banking & Insurance
Penningöverföringslicens nr L070530
Referensnr. 1803617 Vid misstänkta överträdelser, kontakta Currencies Direct på (407) 900-21-74 eller kontakta NJ Department of Banking & Insurance - Licensing Services Bureau Banking, P.O Box 473, Trenton, NY 08625-0473 Tel: (609) 292-7272
www.state.nj.us/dobi/

North Carolina Office of the Commissioner of Banks
Penningöverföringslicens nr 161747
Vid misstänkta överträdelser, kontakta Currencies Direct på (407) 900-21-74 eller kontakta NC Office of the Commissioner of Banks
316 W. Edenton Street
Raleigh, NC 27603
(919) 733-3016
www.nccob.gov/public

Pennsylvania Department of Banking & Securities
Penningöverföringslicens nr 71699
För att se vår pengaöverföringslicens för Pennsylvania, besök http://www.nmlsconsumeraccess.org/.
Vid misstänkta överträdelser, kontakta Currencies Direct på (407) 900-21-74 eller kontakta:
Pennsylvania Department of Banking & Securities
17 North 2nd Street, Suite 1300
Harrisburg, PA 17101
(800) PA. BANKS (invånare i Pennsylvania)
(717) 787-1854 (invånare utanför staten Pennsylvania)
www.dobs.pa.gov

Rhode Island Division of Banking
Licens för elektronisk penningöverföring nr. 20193781MT
Om du är bosatt i Rhode Island och har ett klagomål eller andra problem avseende pengaöverföringstjänster som erbjuds av Currency Direct Inc, kan du kontakta Division of Banking
1511 Pontiac Ave., Bldg. 68-2
Cranston, RI 02920
Tel: (401) 462-9500
www.dbr.ri.gov

South Carolina Attorney General
Penningöverföringslicens: Currencies Direct Inc
Vid frågor eller klagomål avseende Currency Direct Inc kontakta: Office of the Attorney General Money Services Division
Rembert C. Dennis Building
100 Assembly Street Columbia, SC 29201
Tel: 800-734-1221
www.scag.gov/civil/money-services

Texas Department of Banking
Penningöverföringslicens nr. 3183
Om du har ett klagomål om våra tjänster, kontakta först Currency Directs kundsupport på 1-855-207-3503. Om du fortfarande har ett olöst klagomål angående företagets penningöverföringsaktivitet, rikta ditt klagomål till:
Texas Department of Banking,
2601 North Lamar Boulevard,
Austin, Texas 78705
1-877-276-5554 (avgiftsfritt)
www.dob.texas.gov

Washington Department of Financial Institutions
Penningöverföringslicens nr. 550-MT-117489
Vid misstänkta överträdelser, kontakta Currencies Direct på (407) 900-21-74 eller kontakta WA Department of Financial Institutions
Division of Consumer Services
150 Israel Road, S.W.
Tumwater, WA 98501
(877) 746-4334
dfi.wa.gov
 
Ytterligare Information

Rätt till återbetalning – följande gäller endast för transaktioner som skickas av avsändare i delstaten Washington: Du, kunden, har rätt till återbetalning av alla mottagna pengar för överföring inom tio (10) dagar från mottagandet av en skriftlig begäran om återbetalning såvida inget av följande inträffar:

(i) Pengarna har överförts och levererats till mottagaren innan den skriftliga begäran om återbetalning mottagits,

(ii) instruktioner har givits för att begära en motsvarande summa pengar till den person som utsetts av kunden innan mottagandet av en skriftlig begäran om återbetalning,

(iii) Currencies Direct Inc har anledning att tro att ett brott har begåtts, begås eller potentiellt kan begås som ett resultat av överföring av pengar på begäran av kunden eller återbetalning av pengar som kunden begär, eller

(iv) Currencies Direct Inc på annat sätt enligt lag är förbjudet att göra en återbetalning.

Currency Direct Inc har åtagit sig att omedelbart lösa alla problem som kan uppstå när du gör affärer med oss, du kan göra ett klagomål genom att kontakta din vanliga återförsäljare eller så kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected]

Om de inte kan lösa ditt klagomål förs det vidare till relevant chef för utredning.

Vi kommer att börja undersöka ditt klagomål så snart som möjligt och strävar efter att lösa ärendet så fort vi kan och att hålla dig regelbundet informerad om våra framsteg. I vårt slutliga svar kommer vi att förklara vår bedömning av klagomålet för dig tillsammans med eventuella korrigerande åtgärder eller rättelser. Vi kommer också att vidta åtgärder för att förbättra eventuella system eller processer.

Vid eventuella klagomål kan du också kontakta:

Consumer Financial Protection Bureau
855-411-2372
855-729-2372 (texttelefon)
https://www.consumerfinance.gov/complaint/

© Currencies Direct Financial Markets Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA, United Kingdom. Registrerad i England & Wales No. 05289789. Currencies Direct Financial Markets Ltd är auktoriserad och regleras av Financial Conduct Authority avseende att bedriva investeringsaffärer (FRN 495699). Currencies Direct Financial Markets Ltd är ett dotterbolag till Currencies Direct Limited och en del av Currencies Direct Holdings företagsgrupp.