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Informazioni legali

Informazioni legali

  • Regno Unito
    Currencies Direct Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5AA, Regno Unito. Registrato in Inghilterra e Galles, N.: 03041197. Currencies Direct Ltd è autorizzata a operare come istituto di moneta elettronica dalla Financial Conduct Authority, ai sensi delle Electronic Money Regulations 2011. Il nostro numero di riferimento d'impresa FCA è 900669.
  • Francia
    Currencies Direct ltd è autorizzata dall'ACPR a fornire servizi transfrontalieri come istituto di pagamento in Francia.
  • Sud Africa
    Tutte le nostre transazioni in divise estere vengono elaborate attraverso una Banca dealer autorizzata in Sud Africa, in stretta conformità con le norme e i regolamenti sul controllo dei cambi della South African Reserve Bank (SARB). Currencies Direct è Fornitore di servizi finanziari (FSP - 43493) regolamentato dalla Financial Services Board (FSB) e Istituto responsabile principale (Primary Accountable Institution) registrato secondo il Financial Intelligence Centre Act, con il numero di riferimento AI/120106/00001
  • USA
    Currencies Direct Inc. è registrata a livello federale presso la Financial Crimes Enforcement Network (“FinCEN”), ufficio del Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti, come Impresa di servizi di denaro (Money Services Business). Inoltre, Currencies Direct, Inc. ha conseguito la licenza di Operatore per i trasferimenti di denaro (Money Transmitter) in Florida dall'Ufficio per la regolamentazione finanziaria, in Georgia dal Dipartimento del settore bancario e finanziario e in North Carolina dall'Ufficio del Commissario per le banche.
  • Canada

    © Currencies Direct (Canada) Inc/ Devices Directes (Canada) Inc è registrata presso il Financial Transactions and Report Centre of Canada (N. di registrazione M08690900) per operare come società di servizi monetari in Canada. Currencies Direct (Canada) Inc./ Devices Directes (Canada) Inc. è una società interamente controllata da Currencies Direct Limited, società autorizzata dalla Financial Conduct Authority nel Regno Unito come fornitore di servizi di moneta elettronica.

    Currencies Direct Inc./ Devices Directes (Canada) Inc. è un’azienda del New Brunswick, con sede legale all’indirizzo 44 Chipman Hill, Suite 1020, Saint John, New Brunswick E2L 2A9

  • Spagna
    Autorizzata dal Banco de España a operare come filiale estera di un Istituto di moneta elettronica della Comunità europea, con numero di registrazione 6711.

Informazioni sulle licenze

  • Florida (FL)
    Florida Office of Financial Regulation
    Numero licenza di Operatore per i trasferimenti di denaro (Money Transmitter) FT230000149
    Currencies Direct Inc. è un operatore per i trasferimenti di denaro munito di licenza ai sensi del Capitolo 560 dello Statuto della Florida. Nel caso di sospette violazioni del Capitolo 560 dello Statuto della Florida, si invita a telefonare a Currencies Direct al numero (855) 207-3503, oppure a contattare l'Ufficio della Florida per la regolamentazione finanziaria (Florida Office of Financial Regulation) all'indirizzo 200 East Gaines Street, Tallahassee, FL 32399-0367, (800) 848-3792
  • Georgia (GA)
    Georgia Dipartimento del settore bancario e finanziario
    ID Licenza Operatore per i trasferimenti di strumenti o denaro (Sale of Check or Money Transmitter) 23367
  • Florida (FL)
    Florida Office of Financial Regulation
    Numero licenza di Operatore per i trasferimenti di denaro (Money Transmitter) FT230000149
    Currencies Direct Inc. è un operatore per i trasferimenti di denaro munito di licenza ai sensi del Capitolo 560 dello Statuto della Florida. Nel caso di sospette violazioni del Capitolo 560 dello Statuto della Florida, si invita a telefonare a Currencies Direct al numero (855) 207-3503, oppure a contattare l'Ufficio della Florida per la regolamentazione finanziaria (Florida Office of Financial Regulation) all'indirizzo 200 East Gaines Street, Tallahassee, FL 32399-0367, (800) 848-3792
  • North Carolina (NC)
    Commissario per le banche del North Carolina
    Numero di licenza Operatore per i trasferimenti di denaro (Money Transmitter) 161747
  • North Carolina (NC)
    Commissario per le banche del North Carolina
    Numero di licenza Operatore per i trasferimenti di denaro (Money Transmitter) 161747
  • North Carolina (NC)
    Commissario per le banche del North Carolina
    Numero di licenza Operatore per i trasferimenti di denaro (Money Transmitter) 161747

CDFM

  • Currencies Direct Financial Markets (CDFM)
    © Currencies Direct Financial Markets Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5AA, Regno Unito. Registrata in Inghilterra e Galles con il N. 05289789. Currencies Direct Financial Markets Ltd p autorizzata e regoalmentata dalla Financial Conduct Authority per la conduzione delle attività di investimento designate (FRN 495699). Currencies Direct Financial Markets Ltd è una società affiliata di Currencies Direct Limited e rientra nel gruppo delle società di Currencies Direct Holdings.