Currencies Direct Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5AA, Regno Unito. Registrata in Inghilterra e Galles con il numero: 03041197. Currencies Direct Ltd è autorizzata dalla Financial Conduct Authority come Istituto di moneta elettronica secondo le Electronic Money Regulations 2011. Numero di riferimento azienda FCA: 900669.

Tutte le nostre transazioni in valuta estera sono elaborate attraverso una banca concessionaria autorizzata in Sudafrica, in stretta conformità con le norme e i regolamenti di controllo dei cambi della South African Reserve Bank (SARB). Currencies Direct External Profit Company, numero di registrazione 2011 / 117232 / 10 è un Financial Services Provider autorizzato (FSP - 43493), regolamentato dalla Financial Sector Conduct Authority (FSCA) e un'istituzione responsabile primaria registrata con il Financial Intelligence Centre Act con il numero di riferimento AI/120106/00001.

Currencies Direct (Canada) Inc/ Devices Directes (Canada) Inc è registrata presso il Financial Transactions and Report Centre of Canada (Registrazione N. M08690900) per gestire un'attività di servizi monetari in Canada. Currencies Direct (Canada) Inc./ Devices Directes (Canada) Inc. è una società interamente controllata da Currencies Direct Limited, una società autorizzata dalla Financial Conduct Authority nel Regno Unito come fornitore di servizi di moneta elettronica.

Currencies Direct Inc./ Devices Directes (Canada) Inc. è una società del New Brunswick con sede legale presso 44 Chipman Hill, Suite 1020, Saint John, New Brunswick E2L 2A9.

I nostri servizi UE sono forniti da Currencies Direct Spain. 

© Currencies Direct Spain, E.D.E., S.L., Avenida del Mediterráneo, 341, 04638 Mojácar, Almería, Spagna. Iscritta nel Registro delle imprese di Almería con il numero di identificazione fiscale spagnolo B04897930. Currencies Direct Spain, E.D.E., S.L. è autorizzata dalla Banca di Spagna in qualità di Istituto di moneta elettronica ai sensi della legge 21/2011 del 26 luglio e del regio decreto 778/2012 del 4 maggio. Il nostro numero di registrazione presso la Banca di Spagna è 6716.

California Department of Business Oversight
Licenza per Impresa di Trasferimento di Denaro (Money Transmitter License) # 2660
Per violazioni sospette, contattare Currencies Direct al numero (407) 900-21-74 o contattare: California Department of Business Oversight
1515 K Street, Suite 200, 
Sacramento, CA 95814
1-866-275-2677
[email protected]

Ufficio per il Regolamento Finanziario della Florida (Florida Office of Financial Regulation)
Licenza per Impresa di Trasferimento di Denaro (Money Transmitter License) # FT230000149
Per violazioni sospette del Capitolo 560 degli Statuti della Florida, contattare Currencies Direct al numero (407) 900-21-74 o contattare l’Ufficio per il Regolamento Finanziario della Florida (FL Office of Financial Regulation)
200 E. Gaines St.
Tallahassee, FL 32399-0376
(850) 487-9687
www.flofr.com

Dipartimento per i Servizi Bancari e la Finanza della (Georgia Department of Banking and Finance)
Licenza Sale of Checks #3367
Per violazioni sospette contattare Currencies Direct al numero (407) 900-21-74 o contattare il Dipartimento per i Servizi Bancari e la Finanza della Georgia (Georgia Department of Banking and Finance) - Attività di servizi monetari
2990 Brandywine Road, Suite 200
Atlanta, GA 30341-5565
(888) 986-1633
www.dbf.georgia.gov

Dipartimento per la Regolamentazione Finanziaria e Professionale dell’Illinois (Illinois Department of Financial and Professional Regulation)
Divisione delle Istituzioni Finanziarie
Licenza per Impresa di Trasferimento di Denaro (Money Transmitter License) # 0000353
Se siete residenti in Illinois e avete un reclamo o altri dubbi per quanto riguarda i servizi di trasferimento denaro offerti da Currencies Direct, potete contattare il Dipartimento per la Regolamentazione Finanziaria e Professionale (Department of Financial and Professional Regulation)
320 W. Washington,
3rd Floor, Springfield,
IL 62786 Tel: (888) 473-4858
www.idfpr.com

Dipartimento per i Servizi Bancari e le Assicurazioni del New Jersey (New Jersey Department of Banking & Insurance)
Licenza per Impresa di Trasferimento di Denaro (Money Transmitter License) # L070530
N. di riferimento 1803617 Per violazioni sospette contattare Currencies Direct al numero (407) 900-21-74 o contattare il Dipartimento per i Servizi Bancari e le Assicurazioni-Servizi relativi alle licenze bancarie (Department of Banking & Insurance-Licensing Services Bureau Banking), P.O Box 473, Trenton, NY 08625-0473 Tel: (609) 292-7272
www.state.nj.us/dobi/

Ufficio del Commissario delle Banche del Nord Carolina (North Carolina Office of the Commissioner of Banks)
Licenza per Impresa di Trasferimento di Denaro (Money Transmitter License) #161747
Per violazioni sospette contattare Currencies Direct al numero (407) 900-21-74 o contattare l’Ufficio del Commissario delle Banche del Nord Carolina (North Carolina Office of the Commissioner of Banks)
316 W. Edenton Street
Raleigh, NC 27603
(919) 733-3016
www.nccob.gov/public

Dipartimento per i Servizi Bancari e le Assicurazioni della Pennsylvania (Pennsylvania Department of Banking & Securities)
Licenza per Impresa di Trasferimento di Denaro #71699
Per visualizzare la nostra Licenza per Impresa di Trasferimento di Denaro per la Pennsylvania, si prega di visitare il sito http://www.nmlsconsumeraccess.org/.
Per violazioni sospette contattare Currencies Direct al numero (407) 900-21-74 o contattare:
Dipartimento per i Servizi Bancari e le Assicurazioni della Pennsylvania (Pennsylvania Department of Banking & Securities)
17 North 2nd Street, Suite 1300
Harrisburg, PA 17101
(800) PA. BANKS (residenti della Pennsylvania)
(717) 787-1854 (residenti fuori dallo stato)
www.dobs.pa.gov

Dipartimento per i Servizi Bancari del Rhode Island (Rhode Island Division of Banking)
Licenza per Impresa di Trasferimento di Denaro Elettronico # 20193781MT
Se siete residenti nel Rhode Island e avete un reclamo o altri dubbi per quanto riguarda i servizi di trasmissione di denaro offerti da Currencies Direct Inc, potete contattare il Dipartimento per i Servizi Bancari (Division of Banking)
1511 Pontiac Ave., Bldg. 68-2
Cranston, RI 02920
Tel: (401) 462-9500
www.dbr.ri.gov

Procuratore Generale del Sud Carolina
Licenza per Impresa di Trasferimento di Denaro: Currencies Direct Inc
Per domande o reclami con Currencies Direct Inc contattare: Ufficio del Procuratore Generale Dipartimento Servizi Finanziari
Rembert C. Dennis Building
100 Assembly Street Columbia, SC 29201
Tel: 800-734-1221
www.scag.gov/civil/money-services

Dipartimento per i Servizi Bancari del Texas (Texas Department of Banking)
Licenza per Impresa di Trasferimento di Denaro #3183
Se avete un reclamo sui nostri servizi, contattate prima il servizio clienti Currencies Direct al numero 1-855-207-3503. Se avete ancora un reclamo irrisolto sull'attività di trasferimento di denaro della società, rivolgetevi a:
Dipartimento per i Servizi Bancari del Texas (Texas Department of Banking),
2601 North Lamar Boulevard,
Austin, Texas 78705
1-877-276-5554 (Numero Verde)
www.dob.texas.gov

Dipartimento per le Istituzioni Finanziarie di Washington (Washington Department of Financial Institutions)
Money Transmitter License # 550-MT-117489
Per violazioni sospette, contattare Currencies Direct al numero (407) 900-21-74 o contattare il Dipartimento per le Istituzioni Finanziarie di Washington (Washington Department of Financial Institutions)
Divisione Servizi per i Consumatori (Division of Consumer Services)
150 Israel Road, S.W.
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(877) 746-4334
dfi.wa.gov
 
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Per eventuali reclami potrete anche contattare:

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855-729-2372 (TTY/TDD)
https://www.consumerfinance.gov/complaint/

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