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Informazioni normative

  • Regno Unito
    Currencies Direct Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5AA, Regno Unito. Registrata in Inghilterra e Galles con il numero: 03041197. Currencies Direct Ltd è autorizzata dalla Financial Conduct Authority come Istituto di moneta elettronica secondo le Electronic Money Regulations 2011. Numero di riferimento azienda FCA: 900669.
  • Sud Africa
    Tutte le nostre transazioni in valuta estera sono elaborate attraverso una banca concessionaria autorizzata in Sudafrica, in stretta conformità con le norme e i regolamenti di controllo dei cambi della South African Reserve Bank (SARB). Currencies Direct External Profit Company, numero di registrazione 2011 / 117232 / 10 è un Financial Services Provider autorizzato (FSP - 43493), regolamentato dalla Financial Sector Conduct Authority (FSCA) e un'istituzione responsabile primaria registrata con il Financial Intelligence Centre Act con il numero di riferimento AI/120106/00001.
  • Canada

    Currencies Direct (Canada) Inc/ Devices Directes (Canada) Inc è registrata presso il Financial Transactions and Report Centre of Canada (Registrazione N. M08690900) per gestire un'attività di servizi monetari in Canada. Currencies Direct (Canada) Inc./ Devices Directes (Canada) Inc. è una società interamente controllata da Currencies Direct Limited, una società autorizzata dalla Financial Conduct Authority nel Regno Unito come fornitore di servizi di moneta elettronica.

    Currencies Direct Inc./ Devices Directes (Canada) Inc. è una società del New Brunswick con sede legale presso 44 Chipman Hill, Suite 1020, Saint John, New Brunswick E2L 2A9.

  • UE

    I nostri servizi UE sono forniti da Currencies Direct Spain. 

    © Currencies Direct Spain, E.D.E., S.L., Avenida del Mediterráneo, 341, 04638 Mojácar, Almería, Spagna. Iscritta nel Registro delle imprese di Almería con il numero di identificazione fiscale spagnolo B04897930. Currencies Direct Spain, E.D.E., S.L. è autorizzata dalla Banca di Spagna in qualità di Istituto di moneta elettronica ai sensi della legge 21/2011 del 26 luglio e del regio decreto 778/2012 del 4 maggio. Il nostro numero di registrazione presso la Banca di Spagna è 6716.

Informazioni sulle licenze per gli Stati Uniti d’America

Currencies Direct è registrata come un’attività di servizi monetari a livello federale con il Financial Crimes Enforcement Network ("Fincen"), un ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America.

Inoltre Currencies Direct Inc. è autorizzata come Impresa di Trasferimento di Denaro nell’agenzia statale di regolamentazione pertinente negli Stati Uniti. I residenti di alcuni stati possono avere diritti specifici relativi a dubbi o reclami sui nostri servizi. Cliccare sugli stati evidenziati per maggiori informazioni.

  • Florida (FL)
    Ufficio per il Regolamento Finanziario della Florida (Florida Office of Financial Regulation)
    Licenza per Impresa di Trasferimento di Denaro (Money Transmitter License) # FT230000149
    Per violazioni sospette del Capitolo 560 degli Statuti della Florida, contattare Currencies Direct al numero (407) 900-21-74 o contattare l’Ufficio per il Regolamento Finanziario della Florida (FL Office of Financial Regulation)
    200 E. Gaines St.
    Tallahassee, FL 32399-0376
    (850) 487-9687
    www.flofr.com
  • Georgia (GA)
    Dipartimento per i Servizi Bancari e la Finanza della (Georgia Department of Banking and Finance)
    Licenza Sale of Checks #3367
    Per violazioni sospette contattare Currencies Direct al numero (407) 900-21-74 o contattare il Dipartimento per i Servizi Bancari e la Finanza della Georgia (Georgia Department of Banking and Finance) - Attività di servizi monetari
    2990 Brandywine Road, Suite 200
    Atlanta, GA 30341-5565
    (888) 986-1633
    www.dbf.georgia.gov
  • Illinois (IL)
    Dipartimento per la Regolamentazione Finanziaria e Professionale dell’Illinois (Illinois Department of Financial and Professional Regulation)
    Divisione delle Istituzioni Finanziarie
    Licenza per Impresa di Trasferimento di Denaro (Money Transmitter License) # 0000353
    Se siete residenti in Illinois e avete un reclamo o altri dubbi per quanto riguarda i servizi di trasferimento denaro offerti da Currencies Direct, potete contattare il Dipartimento per la Regolamentazione Finanziaria e Professionale (Department of Financial and Professional Regulation)
    320 W. Washington,
    3rd Floor, Springfield,
    IL 62786 Tel: (888) 473-4858
    www.idfpr.com
  • New Jersey (NJ)
    Dipartimento per i Servizi Bancari e le Assicurazioni del New Jersey (New Jersey Department of Banking & Insurance)
    Licenza per Impresa di Trasferimento di Denaro (Money Transmitter License) # L070530
    N. di riferimento 1803617 Per violazioni sospette contattare Currencies Direct al numero (407) 900-21-74 o contattare il Dipartimento per i Servizi Bancari e le Assicurazioni-Servizi relativi alle licenze bancarie (Department of Banking & Insurance-Licensing Services Bureau Banking), P.O Box 473, Trenton, NY 08625-0473 Tel: (609) 292-7272
    www.state.nj.us/dobi/
  • North Carolina (NC)
    Ufficio del Commissario delle Banche del Nord Carolina (North Carolina Office of the Commissioner of Banks)
    Licenza per Impresa di Trasferimento di Denaro (Money Transmitter License) #161747
    Per violazioni sospette contattare Currencies Direct al numero (407) 900-21-74 o contattare l’Ufficio del Commissario delle Banche del Nord Carolina (North Carolina Office of the Commissioner of Banks)
    316 W. Edenton Street
    Raleigh, NC 27603
    (919) 733-3016
    www.nccob.gov/public
  • Pennsylvania (PA)
    Dipartimento per i Servizi Bancari e le Assicurazioni della Pennsylvania (Pennsylvania Department of Banking & Securities)
    Licenza per Impresa di Trasferimento di Denaro #71699
    Per visualizzare la nostra Licenza per Impresa di Trasferimento di Denaro per la Pennsylvania, si prega di visitare il sito http://www.nmlsconsumeraccess.org/.
    Per violazioni sospette contattare Currencies Direct al numero (407) 900-21-74 o contattare:
    Dipartimento per i Servizi Bancari e le Assicurazioni della Pennsylvania (Pennsylvania Department of Banking & Securities)
    17 North 2nd Street, Suite 1300
    Harrisburg, PA 17101
    (800) PA. BANKS (residenti della Pennsylvania)
    (717) 787-1854 (residenti fuori dallo stato)
    www.dobs.pa.gov
  • Rhode Island (RI)
    Dipartimento per i Servizi Bancari del Rhode Island (Rhode Island Division of Banking)
    Licenza per Impresa di Trasferimento di Denaro Elettronico # 20193781MT
    Se siete residenti nel Rhode Island e avete un reclamo o altri dubbi per quanto riguarda i servizi di trasmissione di denaro offerti da Currencies Direct Inc, potete contattare il Dipartimento per i Servizi Bancari (Division of Banking)
    1511 Pontiac Ave., Bldg. 68-2
    Cranston, RI 02920
    Tel: (401) 462-9500
    www.dbr.ri.gov
  • Sud Carolina (SC)
    Procuratore Generale del Sud Carolina
    Licenza per Impresa di Trasferimento di Denaro: Currencies Direct Inc
    Per domande o reclami con Currencies Direct Inc contattare: Ufficio del Procuratore Generale Dipartimento Servizi Finanziari
    Rembert C. Dennis Building
    100 Assembly Street Columbia, SC 29201
    Tel: 800-734-1221
    www.scag.gov/civil/money-services
  • Texas (TX)
    Dipartimento per i Servizi Bancari del Texas (Texas Department of Banking)
    Licenza per Impresa di Trasferimento di Denaro #3183
    Se avete un reclamo sui nostri servizi, contattate prima il servizio clienti Currencies Direct al numero 1-855-207-3503. Se avete ancora un reclamo irrisolto sull'attività di trasferimento di denaro della società, rivolgetevi a:
    Dipartimento per i Servizi Bancari del Texas (Texas Department of Banking),
    2601 North Lamar Boulevard,
    Austin, Texas 78705
    1-877-276-5554 (Numero Verde)
    www.dob.texas.gov
  • Washington (WA)
    Dipartimento per le Istituzioni Finanziarie di Washington (Washington Department of Financial Institutions)
    Money Transmitter License # 550-MT-117489
    Per violazioni sospette, contattare Currencies Direct al numero (407) 900-21-74 o contattare il Dipartimento per le Istituzioni Finanziarie di Washington (Washington Department of Financial Institutions)
    Divisione Servizi per i Consumatori (Division of Consumer Services)
    150 Israel Road, S.W.
    Tumwater, WA 98501
    (877) 746-4334
    dfi.wa.gov
     
    Ulteriori informazioni

    Diritto al rimborso - Quanto segue si applica solo alle transazioni presentate dai mittenti nello Stato di Washington: In qualità di clienti avete diritto al rimborso di tutte le somme ricevute per il trasferimento entro dieci (10) giorni dal ricevimento di una richiesta scritta di rimborso, a meno che non si verifichi uno dei seguenti casi:

    (i) I fondi sono stati trasmessi e consegnati al destinatario prima del ricevimento della richiesta scritta di rimborso;

    (ii) Le istruzioni sono state impartite impegnando un importo equivalente di denaro alla persona designata dal cliente prima del ricevimento di una richiesta scritta di rimborso;

    (iii) Currencies Direct Inc ha motivo di ritenere che si sia verificato, si stia verificando o possa verificarsi un reato a seguito della trasferimento di denaro, come richiesto dal cliente o del rimborso del denaro come richiesto dal cliente; o

    (iv) Currencies Direct Inc non può per legge effettuare un rimborso.
  • Politica sui reclami

    Currencies Direct Inc si impegna a risolvere tempestivamente eventuali problemi che potrebbero insorgere durante il vostro rapporto con noi. È è possibile presentare un reclamo contattando il vostro agente abituale o contattandoci tramite e-mail all’indirizzo usa@currenciesdirect.com

    Se il reclamo non verrà risolto, sarà inoltrato al responsabile competente per l'indagine.

    Inizieremo ad esaminare il vostro reclamo il prima possibile e cercheremo di risolvere la questione in tempi rapidi, tenendovi regolarmente informati sui nostri progressi. Nella nostra risposta finale, includeremo la nostra valutazione del reclamo, insieme a qualsiasi provvedimento correttivo o risarcimento. Prenderemo anche misure per migliorare eventuali sistemi o processi, se necessario.

    Per eventuali reclami potrete anche contattare:

    Ufficio Finanziario per la Protezione dei Consumatori (Consumer Financial Protection Bureau)
    855-411-2372
    855-729-2372 (TTY/TDD)
    https://www.consumerfinance.gov/complaint/

CDFM

  • Currencies Direct Financial Markets (CDFM)
    © Currencies Direct Financial Markets Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5AA, Regno Unito. Registrata in Inghilterra e Galles con il N. 05289789. Currencies Direct Financial Markets Ltd p autorizzata e regoalmentata dalla Financial Conduct Authority per la conduzione delle attività di investimento designate (FRN 495699). Currencies Direct Financial Markets Ltd è una società affiliata di Currencies Direct Limited e rientra nel gruppo delle società di Currencies Direct Holdings.