Currencies Direct Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, Londres E14 5AA, Reino Unido. Registrada en Inglaterra y Gales, N.°: 03041197. Currencies Direct Ltd está autorizada por la Autoridad de Conducta Financiera como Entidad de dinero electrónico, según la Normativa de dinero electrónico de 2011. Nuestro número de referencia de la FCA es el 900669.

Todas nuestras transacciones con divisas se procesan a través de un Banco Intermediario Autorizado en Sudáfrica de forma estrictamente acorde con las Reglas y Normativa de Control Cambiario del Banco de la Reserva de Sudáfrica (SARB). Currencies Direct External Profit Company, número de registro 2011 / 117232 / 10 es un Proveedor de Servicios Financieros autorizado (FSP - 43493) regulado por la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) y una Institución Responsable Primaria registrada según la Ley de Centros de Inteligencia Financiera con el número de referencia AI/120106/00001.

Currencies Direct (Canada) Inc/ Devices Directes (Canada) Inc está registrada en el Centro de Información y Transacciones Financieras de Canadá (N.º de registro: M08690900) para operar un negocio de servicios monetarios en Canadá. Currencies Direct (Canada) Inc./ Devices Directes (Canada) Inc. es una empresa filial, de plena propiedad de Currencies Direct Limited, empresa autorizada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido como proveedor de servicios de dinero electrónico.

Currencies Direct Inc./ Devices Directes (Canada) Inc. es una corporación de New Brunswick con domicilio social en 44 Chipman Hill, Suite 1020, Saint John, New Brunswick E2L 2A9.

Nuestros servicios en la UE son proporcionados por Currencies Direct Spain. 

© Currencies Direct Spain, E.D.E., S.L., Avenida del Mediterráneo, 341, 04638 Mojácar, Almería, España. Registrada en el Registro Mercantil de Almería bajo el número de identificación fiscal español B04897930. Currencies Direct Spain, E.D.E., S.L. está autorizada por el Banco de España como Entidad de Dinero Electrónico en virtud de la Ley 21/2011 del 26 de julio y el Real Decreto 778/2012 del 4 de mayo. Nuestro número de registro en el Banco de España es 6716.

Departamento de Supervisión Empresarial de California 
Licencia para Servicios de Transferencia de Dinero n.º 2660
Para sospechas de infracción, contacte con Currencies Direct en el (407) 900-21-74 o con: Departamento de Supervisión Empresarial de California
1515 K Street, Suite 200,
Sacramento, CA 95814
1-866-275-2677
[email protected]

Oficina de Regulación Financiera de Florida
Licencia para Servicios de Transferencia de Dinero n.º FT230000149
Para presuntas infracciones del Capítulo 560, Estatutos de Florida, llame a Currencies Direct al (407) 900-21-74 o contacte con la Oficina de Regulación Financiera de Florida
200 E. Gaines St.
Tallahassee, FL 32399-0376
(850) 487-9687
www.flofr.com

Departamento de Banca y Finanzas de Georgia
Licencia de Venta de Cheques n.º 3367
Para presuntas infracciones, llame a Currencies Direct al (407) 900-21-74 o contacte con el Departamento de Banca y Finanzas de Georgia - Entidades de Servicios Financieros
2990 Brandywine Road, Suite 200
Atlanta, GA 30341-5565
(888) 986-1633
www.dbf.georgia.gov

Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois
División de Instituciones Financieras
Licencia para Servicios de Transferencia de Dinero n.º 0000353
Si reside en Illinois y tiene alguna queja u otra preocupación relativa a los servicios de transferencia de dinero que ofrece Currencies Direct, puede contactar con el Departamento de Regulación Financiera y Profesional
320 W. Washington,
3rd Floor, Springfield,
IL 62786 Tel.: (888) 473-4858
www.idfpr.com

Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey
Licencia para Servicios de Transferencia de Dinero n.º L070530
Referencia n.º 1803617 Para presuntas infracciones, contacte con Currencies Direct en el (407) 900-21-74 o con el Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey, P.O Box 473, Trenton, NY 08625-0473 Tel.: (609) 292-7272
www.state.nj.us/dobi/

Oficina del Comisionado de Banca de Carolina del Norte
Licencia para Servicios de Transferencia de Dinero n.º 161747
Para presuntas infracciones, contacte con Currencies Direct en el (407) 900-21-74 o con la Oficina del Comisionado de Banca de Carolina del Norte
316 W. Edenton Street
Raleigh, NC 27603
(919) 733-3016
www.nccob.gov/public

Departamento de Banca y Valores de Pensilvania
Licencia para Servicios de Transferencia de Dinero n.º 71699
Para ver nuestra licencia para Servicios de Transferencia de Dinero de Pensilvania, visite http://www.nmlsconsumeraccess.org/.
Para presuntas infracciones, contacte con Currencies Direct en el (407) 900-21-74 o con:
Departamento de Banca y Valores de Pensilvania
17 North 2nd Street, Suite 1300
Harrisburg, PA 17101
(800) PA. BANKS (residentes en Pensilvania)
(717) 787-1854 (residentes fuera del estado)
www.dobs.pa.gov

División de Banca de Rhode Island
Licencia para Servicios de Transferencia de Dinero n.º 20193781MT
Si reside en Rhode Island y tiene alguna queja u otras dudas con respecto a los servicios de transferencia de dinero que ofrece Currencies Direct Inc, puede contactar con la División de Banca
1511 Pontiac Ave., Bldg. 68-2
Cranston, RI 02920
Tel.: (401) 462-9500
www.dbr.ri.gov

Fiscal General de Carolina del Sur
Licencia para Servicios de Transferencia de Dinero: Currencies Direct Inc
Para posibles dudas o quejas sobre Currencies Direct Inc, contacte con: Oficina del Fiscal General División de Servicios Monetarios
Rembert C. Dennis Building
100 Assembly Street Columbia, SC 29201
Tel.: 800-734-1221
www.scag.gov/civil/money-services

Departamento de Banca de Texas
Licencia para Servicios de Transferencia de Dinero n.º 3183
En caso de queja sobre nuestros servicios, contacte primero con la línea de atención al cliente de Currencies Direct en el 1-855-207-3503. Si su queja relativa a la actividad de servicios de transferencia de dinero de la compañía sigue sin resolverse, rogamos dirija su queja a:
Departamento de Banca de Texas,
2601 North Lamar Boulevard,
Austin, Texas 78705
1-877-276-5554 (llamada gratuita)
www.dob.texas.gov

Departamento de Instituciones Financieras de Washington
Licencia para Servicios de Transferencia de Dinero n.º 550-MT-117489
Para presuntas infracciones, contacte con Currencies Direct en el (407) 900-21-74 o con el Departamento de Instituciones Financieras de Washington
División de Servicios al Consumidor
150 Israel Road, S.W.
Tumwater, WA 98501
(877) 746-4334
dfi.wa.gov
 
Información adicional

Derecho de reembolso—Lo siguiente solo es aplicable a transacciones presentadas por remitentes en el Estado de Washington: Usted, el cliente, tiene derecho al reembolso de todas las sumas recibidas para su transmisión en el plazo de diez (10) días desde la recepción de una solicitud de reembolso por escrito salvo que ocurra algo de lo siguiente:

(i) Que el dinero se haya transferido y entregado al destinatario antes de la recepción de la solicitud de reembolso por escrito;

(ii) Que se hayan dado instrucciones comprometiendo una suma equivalente a la persona designada por el cliente antes de la recepción de una solicitud de reembolso escrita;

(iii) Que Currencies Direct Inc tenga motivos fundados para creer que se ha producido, se está produciendo o podría llegar a producirse un delito como consecuencia de la transferencia de dinero según lo solicitado por el cliente o el reembolso del dinero según lo solicitado por el cliente; o

(iv) Que Currencies Direct Inc tenga prohibido por ley hacer un reembolso.

Currencies Direct Inc se compromete a resolver rápidamente cualquier problema que pueda surgir durante los tratos que establezca con nosotros. Si tiene alguna queja, puede contactar con su intermediario habitual o enviar un correo electrónico a [email protected]

Si aun así su queja no puede ser resuelta, se escalará al responsable pertinente para su investigación.

Empezaremos a investigar su queja lo antes posible y procuraremos resolverla a la mayor celeridad, manteniéndole regularmente informado de nuestros progresos. En nuestra respuesta final, le detallaremos la evaluación que hayamos hecho de su queja, junto con cualquier acción correctiva o de reparación. También adoptaremos medidas para mejorar los sistemas o procesos si fuera necesario.

En caso de queja, puede contactar también con:

Oficina de Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
https://www.consumerfinance.gov/complaint/

© Currencies Direct Financial Markets Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA, Reino Unido. Registrada en Inglaterra y Gales Nº 05289789. Currencies Direct Financial Markets Ltd está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera para realizar negocios de inversión designados (FRN 495699). Currencies Direct Financial Markets Ltd es una filial de Currencies Direct Limited y parte del grupo Currencies Direct Holdings.