Si no consigues localizar la información que necesitas, nosotros estamos aquí para asesorarte. Sólo tienes que ponerte en contacto con nosotros y haremos todo lo posible por ayudarte.

Información reguladora

  • Reino Unido
    Currencies Direct Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, Londres E14 5AA, Reino Unido. Registrada en Inglaterra y Gales, N.°: 03041197. Currencies Direct Ltd está autorizada por la Autoridad de Conducta Financiera como Entidad de dinero electrónico, según la Normativa de dinero electrónico de 2011. Nuestro número de referencia de la FCA es el 900669.
  • Sudáfrica
    Todas nuestras transacciones con divisas se procesan a través de un Banco Intermediario Autorizado en Sudáfrica de forma estrictamente acorde con las Reglas y Normativa de Control Cambiario del Banco de la Reserva de Sudáfrica (SARB). Currencies Direct External Profit Company, número de registro 2011 / 117232 / 10 es un Proveedor de Servicios Financieros autorizado (FSP - 43493) regulado por la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) y una Institución Responsable Primaria registrada según la Ley de Centros de Inteligencia Financiera con el número de referencia AI/120106/00001.
  • Canadá

    Currencies Direct (Canada) Inc/ Devices Directes (Canada) Inc está registrada en el Centro de Información y Transacciones Financieras de Canadá (N.º de registro: M08690900) para operar un negocio de servicios monetarios en Canadá. Currencies Direct (Canada) Inc./ Devices Directes (Canada) Inc. es una empresa filial, de plena propiedad de Currencies Direct Limited, empresa autorizada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido como proveedor de servicios de dinero electrónico.

    Currencies Direct Inc./ Devices Directes (Canada) Inc. es una corporación de New Brunswick con domicilio social en 44 Chipman Hill, Suite 1020, Saint John, New Brunswick E2L 2A9.

  • UE

    Nuestros servicios en la UE son proporcionados por Currencies Direct Spain. 

    © Currencies Direct Spain, E.D.E., S.L., Avenida del Mediterráneo, 341, 04638 Mojácar, Almería, España. Registrada en el Registro Mercantil de Almería bajo el número de identificación fiscal español B04897930. Currencies Direct Spain, E.D.E., S.L. está autorizada por el Banco de España como Entidad de Dinero Electrónico en virtud de la Ley 21/2011 del 26 de julio y el Real Decreto 778/2012 del 4 de mayo. Nuestro número de registro en el Banco de España es 6716.

Información sobre licencias en EE. UU.

Currencies Direct está registrada como Empresa de Servicios Monetarios a nivel federal en la Red de Control de Delitos Financieros (“FinCEN”), una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Además, Currencies Direct Inc. está autorizada como Entidad de Servicios de Transferencias de Dinero ante la agencia regulatoria estatal pertinente en los Estados Unidos. Los residentes de determinados estados pueden tener derechos específicos relacionados con dudas o quejas sobre nuestros servicios. Haga clic en los estados destacados para más información.

  • Florida (FL)
    Oficina de Regulación Financiera de Florida
    Licencia para Servicios de Transferencia de Dinero n.º FT230000149
    Para presuntas infracciones del Capítulo 560, Estatutos de Florida, llame a Currencies Direct al (407) 900-21-74 o contacte con la Oficina de Regulación Financiera de Florida
    200 E. Gaines St.
    Tallahassee, FL 32399-0376
    (850) 487-9687
    www.flofr.com
  • Georgia (GA)
    Departamento de Banca y Finanzas de Georgia
    Licencia de Venta de Cheques n.º 3367
    Para presuntas infracciones, llame a Currencies Direct al (407) 900-21-74 o contacte con el Departamento de Banca y Finanzas de Georgia - Entidades de Servicios Financieros
    2990 Brandywine Road, Suite 200
    Atlanta, GA 30341-5565
    (888) 986-1633
    www.dbf.georgia.gov
  • Illinois (IL)
    Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois
    División de Instituciones Financieras
    Licencia para Servicios de Transferencia de Dinero n.º 0000353
    Si reside en Illinois y tiene alguna queja u otra preocupación relativa a los servicios de transferencia de dinero que ofrece Currencies Direct, puede contactar con el Departamento de Regulación Financiera y Profesional
    320 W. Washington,
    3rd Floor, Springfield,
    IL 62786 Tel.: (888) 473-4858
    www.idfpr.com
  • Nueva Jersey (NJ)
    Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey
    Licencia para Servicios de Transferencia de Dinero n.º L070530
    Referencia n.º 1803617 Para presuntas infracciones, contacte con Currencies Direct en el (407) 900-21-74 o con el Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey, P.O Box 473, Trenton, NY 08625-0473 Tel.: (609) 292-7272
    www.state.nj.us/dobi/
  • Carolina del Norte (NC)
    Oficina del Comisionado de Banca de Carolina del Norte
    Licencia para Servicios de Transferencia de Dinero n.º 161747
    Para presuntas infracciones, contacte con Currencies Direct en el (407) 900-21-74 o con la Oficina del Comisionado de Banca de Carolina del Norte
    316 W. Edenton Street
    Raleigh, NC 27603
    (919) 733-3016
    www.nccob.gov/public
  • Pensilvania (PA)
    Departamento de Banca y Valores de Pensilvania
    Licencia para Servicios de Transferencia de Dinero n.º 71699
    Para ver nuestra licencia para Servicios de Transferencia de Dinero de Pensilvania, visite http://www.nmlsconsumeraccess.org/.
    Para presuntas infracciones, contacte con Currencies Direct en el (407) 900-21-74 o con:
    Departamento de Banca y Valores de Pensilvania
    17 North 2nd Street, Suite 1300
    Harrisburg, PA 17101
    (800) PA. BANKS (residentes en Pensilvania)
    (717) 787-1854 (residentes fuera del estado)
    www.dobs.pa.gov
  • Rhode Island (RI)
    División de Banca de Rhode Island
    Licencia para Servicios de Transferencia de Dinero n.º 20193781MT
    Si reside en Rhode Island y tiene alguna queja u otras dudas con respecto a los servicios de transferencia de dinero que ofrece Currencies Direct Inc, puede contactar con la División de Banca
    1511 Pontiac Ave., Bldg. 68-2
    Cranston, RI 02920
    Tel.: (401) 462-9500
    www.dbr.ri.gov
  • Carolina del Sur (SC)
    Fiscal General de Carolina del Sur
    Licencia para Servicios de Transferencia de Dinero: Currencies Direct Inc
    Para posibles dudas o quejas sobre Currencies Direct Inc, contacte con: Oficina del Fiscal General División de Servicios Monetarios
    Rembert C. Dennis Building
    100 Assembly Street Columbia, SC 29201
    Tel.: 800-734-1221
    www.scag.gov/civil/money-services
  • Texas (TX)
    Departamento de Banca de Texas
    Licencia para Servicios de Transferencia de Dinero n.º 3183
    En caso de queja sobre nuestros servicios, contacte primero con la línea de atención al cliente de Currencies Direct en el 1-855-207-3503. Si su queja relativa a la actividad de servicios de transferencia de dinero de la compañía sigue sin resolverse, rogamos dirija su queja a:
    Departamento de Banca de Texas,
    2601 North Lamar Boulevard,
    Austin, Texas 78705
    1-877-276-5554 (llamada gratuita)
    www.dob.texas.gov
  • Washington (WA)
    Departamento de Instituciones Financieras de Washington
    Licencia para Servicios de Transferencia de Dinero n.º 550-MT-117489
    Para presuntas infracciones, contacte con Currencies Direct en el (407) 900-21-74 o con el Departamento de Instituciones Financieras de Washington
    División de Servicios al Consumidor
    150 Israel Road, S.W.
    Tumwater, WA 98501
    (877) 746-4334
    dfi.wa.gov
     
    Información adicional

    Derecho de reembolso—Lo siguiente solo es aplicable a transacciones presentadas por remitentes en el Estado de Washington: Usted, el cliente, tiene derecho al reembolso de todas las sumas recibidas para su transmisión en el plazo de diez (10) días desde la recepción de una solicitud de reembolso por escrito salvo que ocurra algo de lo siguiente:

    (i) Que el dinero se haya transferido y entregado al destinatario antes de la recepción de la solicitud de reembolso por escrito;

    (ii) Que se hayan dado instrucciones comprometiendo una suma equivalente a la persona designada por el cliente antes de la recepción de una solicitud de reembolso escrita;

    (iii) Que Currencies Direct Inc tenga motivos fundados para creer que se ha producido, se está produciendo o podría llegar a producirse un delito como consecuencia de la transferencia de dinero según lo solicitado por el cliente o el reembolso del dinero según lo solicitado por el cliente; o

    (iv) Que Currencies Direct Inc tenga prohibido por ley hacer un reembolso.
  • Política de quejas

    Currencies Direct Inc se compromete a resolver rápidamente cualquier problema que pueda surgir durante los tratos que establezca con nosotros. Si tiene alguna queja, puede contactar con su intermediario habitual o enviar un correo electrónico a usa@currenciesdirect.com

    Si aun así su queja no puede ser resuelta, se escalará al responsable pertinente para su investigación.

    Empezaremos a investigar su queja lo antes posible y procuraremos resolverla a la mayor celeridad, manteniéndole regularmente informado de nuestros progresos. En nuestra respuesta final, le detallaremos la evaluación que hayamos hecho de su queja, junto con cualquier acción correctiva o de reparación. También adoptaremos medidas para mejorar los sistemas o procesos si fuera necesario.

    En caso de queja, puede contactar también con:

    Oficina de Protección Financiera del Consumidor
    855-411-2372
    855-729-2372 (TTY/TDD)
    https://www.consumerfinance.gov/complaint/

CDFM

  • Mercados Financieros de Currencies Direct
    © Currencies Direct Financial Markets Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA, Reino Unido. Registrada en Inglaterra y Gales Nº 05289789. Currencies Direct Financial Markets Ltd está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera para realizar negocios de inversión designados (FRN 495699). Currencies Direct Financial Markets Ltd es una filial de Currencies Direct Limited y parte del grupo Currencies Direct Holdings.