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Información regulatoria

Información regulatoria

  • RU
    Currencies Direct Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, Londres E14 5AA, Reino Unido. Registrada en Inglaterra & Gales, Nº: 03041197. Currencies Direct Ltd ha sido homologada por la Autoridad de Conducta Financiera como una Entidad de dinero electrónico en virtud de la Ley de Dinero Electrónico de 2011. Nuestro número de referencia de la FCA es el 900669.
  • Francia
    Currencies Direct ltd ha sido autorizada por el ACPR (Autoridad de Control Prudencial y Resolución, según sus siglas en francés) para proporcionar servicios transfronterizos como entidad de pago en Francia.
  • Sudáfrica
    Todas nuestras operaciones de cambio de divisas se procesan a través de un Banco Intermediario Autorizado en Sudáfrica de acuerdo con las Normas y Reglamentos del Control de Cambio del Banco de Reserva de Sudáfrica (SARB. Currencies Direct es un Proveedor de Servicios Financieros(FSP - 43493) regulado por el Consejo de Servicios Financieros (FSB) y una Entidad Responsable Primaria registrada conforme a la la Ley relativa al Centro de Inteligencia Financiera, con el número de referencia AI/120106/00001
  • EE.UU.
    Currencies Direct Inc. está registrada a nivel federal con la Red de Vigilancia contra Delitos Financieros (“FinCEN”), una oficina del Departamento del Tesoro estadounidense, como Empresa de Servicios Monetarios. Además Currencies Direct Inc. ha sido autorizada como Servicio de Transferencia en Florida por el Departamento de Servicios Financieros, en Georgia por el Departamento de Banca y Finanzas y en Carolina del Norte por el Departamento del Comisionado de bancos.
  • Canada

    © Currencies Direct (Canada) Inc/ Devices Directes (Canada) Inc está registrada con el Centro de Operaciones Financieras e Informes de Canadá (Nº de registro M08690900) para gestionar una empresa de servicios monetarios en Canadá. Currencies Direct (Canada) Inc./ Devices Directes (Canada) Inc. es una empresa filial, de propiedad total de Currencies Direct Limited, empresa autorizada por la Financial Conduct Authority del Reino Unido como proveedor de servicios de dinero electrónico.

    Currencies Direct Inc./ Devices Directes (Canada) Inc. es una corporación New Brunswick con domicilio social en 44 Chipman Hill, Suite 1020, Saint John, New Brunswick E2L 2A9

  • España
    Autorizado por el Banco de España para operar como sucursal extranjera de una Entidad de dinero electrónico de la Comunidad Europea con número de registro 6711.

Información de licencias

CDFM

  • Mercados Financieros de Currencies Direct
    © Currencies Direct Financial Markets Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA, Reino Unido. Registrada en Inglaterra y Gales Nº 05289789. Currencies Direct Financial Markets Ltd está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera para realizar negocios de inversión designados (FRN 495699). Currencies Direct Financial Markets Ltd es una filial de Currencies Direct Limited y parte del grupo Currencies Direct Holdings.

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