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Informationen zur Regulierung

Informationen zur Regulierung

  • Frankreich
    Currencies Direct Ltd ist von der ACPR für die Bereitstellung von Cross-Border-Services als Zahlungsinstitut in Frankreich zugelassen.
  • Südafrika
    Alle unsere Devisentransaktionen werden von einer zum Handel befugten Bank (Authorised Dealer Bank) in Südafrika unter strikter Einhaltung der Regeln und Vorschriften der South African Reserve Bank (SARB) für die Devisenkontrolle bearbeitet. Currencies Direct ist ein befugter Finanzdienstleistungsanbieter (Financial Services Provider – FSP, 43493), der Regulierung durch das Financial Services Board (FSB) unterliegt, sowie eine gemäß dem Financial Intelligence Centre Act unter der Referenznummer AI/120106/00001 eingetragene Primary Accountable Institution
  • USA
    Currencies Direct Inc. ist auf bundesweiter Ebene als ein Finanzdienstleistungsunternehmen beim Financial Crimes Enforcement Network („FinCEN“) eingetragen, einer Abteilung des U.S. Department of Treasury. Zudem ist Currencies Direct, Inc. in Florida vom Office of Financial Regulation, in Georgia vom Department of Banking and Finance und in North Carolina vom Office of the Commissioner of Banks als ein Money Transmitter zugelassen.
  • Kanada

    Currencies Direct (Kanada) Inc/Devices Directes (Kanada) Inc ist beim Financial Transactions and Report Centre of Canada (Registrierungsnr. M08690900) zur Durchführung von Gelddienstleistungen in Kanada registriert. Currencies Direct (Kanada) Inc./Devices Directes (Kanada) Inc. Ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Currencies Direct Limited, einem Unternehmen, das durch die Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich als e-Money-Dienstleistungsanbieter autorisiert ist.

    Currencies Direct Inc./ Devices Directes (Kanada) Inc. ist ein New-Brunswick-Unternehmen mit registriertem Sitz in 44 Chipman Hill, Suite 1020, Saint John, New Brunswick E2L 2A9

  • Spanien
    Von der spanischen Nationalbank als ausländische Niederlassung einer elektronischen Finanzinstitution der Europäischen Gemeinschaft unter der Registrierungsnummer 6711 zugelassen.

Informationen zur Zulassung

CDFM

  • Currencies Direct Financial Markets (CDFM)
    © Currencies Direct Financial Markets Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA, United Kingdom. Eingetragen in England und Wales unter der Nummer 05289789. Currencies Direct Financial Markets Ltd ist von der Financial Conduct Authority für die Durchführung designierter Anlagegeschäfte zugelassen (FRN 495699) und unterliegt ihrer Regulierung. Currencies Direct Financial Markets Ltd ist eine Tochtergesellschaft von Currencies Direct Limited und gehört zur Currencies-Direct-Holdings-Unternehmensgruppe.