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Regulatorische Informationen

  • Vereinigtes Königreich
    Currencies Direct Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA, Großbritannien. Registriert in England und Wales, Nummer: 03041197. Currencies Direct Ltd ist ein durch die Financial Conduct Authority unter des "Electronic Money Regulations 2011"-Gesetzes zugelassenes E-Geld-Institut. Unsere FCA-Registrierungsnummer lautet: 900669.
  • Südafrika
    Alle unsere Devisentransaktionen werden von einer zum Handel befugten Bank (Authorised Dealer Bank) in Südafrika unter strikter Einhaltung der Regeln und Vorschriften der South African Reserve Bank (SARB) für die Devisenkontrolle bearbeitet. Currencies Direct External Profit Company, Registrierungsnummer 2011 / 117232 / 10, ist ein befugter Finanzdienstleistungsanbieter (Financial Services Provider – FSP, 43493), der Regulierung durch die Financial Sector Conduct Authority (FSCA) unterliegt, sowie eine gemäß dem Financial Intelligence Centre Act unter der Referenznummer AI/120106/00001 eingetragene Primary Accountable Institution.
  • Kanada

    Currencies Direct (Canada) Inc/ Devices Directes (Canada) Inc ist beim "Financial Transactions and Report Centre of Canada" für den Betrieb als ein Finanzdienstleistungsunternehmen in Kanada registriert (Registrierungsnummer M08690900). Currencies Direct (Canada) Inc./ Devices Directes (Canada) Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Currencies Direct Limited, einem von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich als E-Geld-Institut zugelassenen Unternehmen.

    Currencies Direct Inc./ Devices Directes (Canada) Inc. ist ein in New Brunswick ansässiges Unternehmen mit Sitz am 44 Chipman Hill, Suite 1020, Saint John, New Brunswick E2L 2A9.

  • EU

    Unsere EU-Services werden von Currencies Direct Spain angeboten. 

    © Currencies Direct Spain, E.D.E., S.L., Avenida del Mediterráneo, 341, 04638 Mojácar, Almería, Spanien. Eingetragen im Handelsregister von Almería unter der spanischen Steuer-ID-Nummer B04897930. Currencies Direct Spain, E.D.E., S.L. ist von der Bank von Spanien als E-Geld-Institut gemäß dem Gesetz 21/2011 vom 26. Juli und dem Königlichen Dekret 778/2012 vom 4. Mai zugelassen. Unsere Registrierungsnummer bei der Bank von Spanien lautet 6716.

Zulassungen in den USA

Currencies Direct ist auf bundesweiter Ebene beim "Financial Crimes Enforcement Network („FinCEN“)", einer Abteilung des U.S. Department of Treasury, als ein Finanzdienstleistungsunternehmen eingetragen.

Zudem ist Currencies Direct Inc. von den jeweils zuständigen bundesstaatlichen Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten als ein Money Transmitter zugelassen. Eventuell haben die Einwohner bestimmter Bundesstaaten spezifische Rechte in Bezug auf Bedenken oder Beschwerden über unsere Services. Bitte klicken Sie auf die hervorgehobenen Staaten, um mehr zu erfahren.

  • Florida (FL)
    Florida Office of Financial Regulation
    Money-Transmitter-Lizenz # FT230000149
    Falls Sie den Verdacht haben, dass das Chapter 560, Florida Statutes verletzt wurde, kontaktieren Sie Currencies Direct unter (407) 900-21-74, oder kontaktieren Sie das FL Office of Financial Regulation
    200 E. Gaines St.
    Tallahassee, FL 32399-0376
    (850) 487-9687
    www.flofr.com
  • Georgia (GA)
    Georgia Department of Banking and Finance
    Sale-of-Checks-Lizenz #3367
    Kontaktieren Sie bei vermuteten Verstößen bitte Currencies Direct unter (407) 900-21-74, oder kontaktieren Sie das GA Department of Banking and Finance – Money Service Businesses
    2990 Brandywine Road, Suite 200
    Atlanta, GA 30341-5565
    (888) 986-1633
    www.dbf.georgia.gov
  • Illinois (IL)
    Illinois Department of Financial and Professional Regulation
    Division of Financial Institutions
    Money-Transmitter-Lizenz # 0000353M
    Falls Sie in Illinois ansässig sind und Beschwerden oder andere Bedenken über die von Currencies Direct angebotenen Geldüberweisungsdienste haben, kontaktieren Sie bitte das Department of Financial and Professional Regulation
    320 W. Washington,
    3rd Floor, Springfield,
    IL 62786 Tel.: (888) 473-4858
    www.idfpr.com
  • New Jersey (NJ)
    New Jersey Department of Banking & Insurance
    Money-Transmitter-Lizenz # L070530
    Referenznummer 1803617 Kontaktieren Sie bei vermuteten Verstößen bitte Currencies Direct unter (407) 900-21-74, oder kontaktieren Sie das NJ Department of Banking & Insurance – Licensing Services Bureau Banking, P.O Box 473, Trenton, NJ 08625-0473 Tel.: (609) 292-7272
    www.state.nj.us/dobi/
  • North Carolina (NC)
    North Carolina Office of the Commissioner of Banks
    Money-Transmitter-Lizenz #161747
    Kontaktieren Sie bei vermuteten Verstößen bitte Currencies Direct unter (407) 900-21-74, oder kontaktieren Sie das NC Office of the Commissioner of Banks
    316 W. Edenton Street
    Raleigh, NC 27603
    (919) 733-3016
    www.nccob.gov/public
  • Pennsylvania (PA)
    Pennsylvania Department of Banking & Securities
    Money-Transmitter-Lizenz #71699
    Um unsere Money-Transmitter-Lizenz für Pennsylvania einzusehen, besuchen Sie bitte http://www.nmlsconsumeraccess.org/.
    Kontaktieren Sie bei vermuteten Verstößen bitte Currencies Direct unter (407) 900-21-74, oder kontaktieren Sie:
    Pennsylvania Department of Banking & Securities
    17 North 2nd Street, Suite 1300
    Harrisburg, PA 17101
    (800) PA. BANKS (für in Pennsylvania Ansässige)
    (717) 787-1854 (für außerhalb von Pennsylvania Ansässige)
    www.dobs.pa.gov
  • Rhode Island (RI)
    State of Rhode Island Department of Business Regulation Banking Division
    Electronic-Money-Transfer-Lizenz # 20193781MT
    Falls Sie in Rhode Island ansässig sind und Beschwerden oder andere Bedenken über die von Currencies Direct Inc angebotenen Geldüberweisungsdienste haben, kontaktieren Sie bitte die Division of Banking
    1511 Pontiac Ave., Bldg. 68-2
    Cranston, RI 02920
    Tel.: (401) 462-9500
    www.dbr.ri.gov
  • South Carolina (SC)
    South Carolina Attorney General
    Money-Transmitter-Lizenz: Currencies Direct Inc
    Falls Sie Fragen oder Beschwerden über Currencies Direct Inc haben, kontaktieren Sie bitte: South Carolina Attorney General's Office, Money Services Division
    Rembert C. Dennis Building
    100 Assembly Street Columbia, SC 29201
    Tel.: 800-734-1221
    www.scag.gov/civil/money-services
  • Texas (TX)
    Texas Department of Banking
    Money-Transmitter-Lizenz #3183
    Falls Sie eine Beschwerde über unsere Services haben, kontaktieren Sie bitte zunächst den Kundendienst von Currencies Direct unter 1-855-207-3503. Falls Ihre Beschwerde über die Überweisungstransaktionen des Unternehmens immer noch nicht gelöst ist, wenden Sie sich damit bitte an :
    Texas Department of Banking,
    2601 North Lamar Boulevard,
    Austin, Texas 78705
    1-877-276-5554 (gebührenfrei)
    www.dob.texas.gov
  • Washington (WA)
    Washington State Department of Financial Institutions
    Money-Transmitter-Lizenz # 550-MT-117489
    Kontaktieren Sie bei vermuteten Verstößen bitte Currencies Direct unter (407) 900-21-74, oder kontaktieren Sie das WA Department of Financial Institutions
    Division of Consumer Services
    150 Israel Road, S.W.
    Tumwater, WA 98501
    (877) 746-4334
    dfi.wa.gov
     
    Weitere Angaben

    Anspruch auf Rückerstattung – Folgendes gilt ausschließlich für Transaktionen, die von Absendern im State of Washington abgesendet wurden: Sie, der Kunde, haben Anspruch auf eine Rückerstattung aller zwecks Überweisung erhaltenen Geldbeträge innerhalb von zehn (10) Tagen ab Erhalt eines schriftlichen Antrags auf Rückerstattung, es sei denn, einer der folgenden Umstände trifft zu:

    (i) Die Geldbeträge wurden vor dem Erhalt des schriftlichen Antrags auf Rückerstattung an den Empfänger überwiesen und übergeben;

    (ii) Vor dem Erhalt eines schriftlichen Antrags auf Rückerstattung wurden Anweisungen zur Überweisung eines äquivalenten Geldbetrags an die vom Kunden benannte Person erteilt;

    (iii) Currencies Direct Inc hat Grund zu der Annahme, dass infolge der Überweisung von Geld wie vom Kunden beantragt oder der Rückerstattung von Geld wie vom Kunden beantragt eine Straftat begangen wurde, aktuell begangen wird oder möglicherweise begangen werden könnte; oder

    (iv) Es ist Currencies Direct Inc aus anderen Gründen gesetzlich untersagt, eine Rückerstattung zu leisten.
  • Reklamationsrichtlinie

    Currencies Direct Inc verpflichtet sich, etwaige Probleme, die bei Ihren Interaktionen mit uns entstehen, unverzüglich zu lösen. Wenden Sie sich mit Reklamationen bitte an Ihren gewöhnlichen Händler oder kontaktieren Sie uns per E-Mail an usa@currenciesdirect.com

    Falls Ihre Reklamation auf diese Art nicht gelöst werden kann, wird sie zur Untersuchung an den zuständigen Manager eskaliert.

    Wir beginnen so schnell wie möglich mit der Untersuchung Ihrer Reklamation und bemühen uns, die Angelegenheit so schnell zu klären, wie es uns möglich ist, und Sie dabei regelmäßig über unsere Fortschritte zu informieren. In unserer letztendlichen Antwort erklären wir Ihnen sowohl die Beurteilung der Reklamation als auch jegliche Abhilfemaßnahmen oder Wiedergutmachung. Falls nötig ergreifen wir darüber hinaus Maßnahmen, um Systeme oder Prozesse zu verbessern.

    Bei Reklamationen können Sie sich außerdem an die folgende Stelle wenden:

    Consumer Financial Protection Bureau
    855-411-2372
    855-729-2372 (TTY/TDD)
    https://www.consumerfinance.gov/complaint/

CDFM

  • Currencies Direct Financial Markets (CDFM)
    © Currencies Direct Financial Markets Ltd, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA, United Kingdom. Eingetragen in England und Wales unter der Nummer 05289789. Currencies Direct Financial Markets Ltd ist von der Financial Conduct Authority für die Durchführung designierter Anlagegeschäfte zugelassen (FRN 495699) und unterliegt ihrer Regulierung. Currencies Direct Financial Markets Ltd ist eine Tochtergesellschaft von Currencies Direct Limited und gehört zur Currencies-Direct-Holdings-Unternehmensgruppe.